Форекс-мошенник заработал $1,5 млн пока не попался

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) предъявила обвинения в адрес нью-йоркского форекс-оператора, который мошенническим путем вымогал деньги у инвесторов, заработав на этом почти 1,5 млн долларов.

Согласно поданной накануне жалобе, Даниэль Винстон Ламарко и его компания GDLogix Inc. незаконно вымогали у инвесторов деньги, гарантируя месячный доход от их инвестиций за счет прибыли, полученной на торговле внебиржевыми деривативами на розничном форексе.

В результате как минимум 13 участников пула, претендовавших на такие сделки, отдали мошенникам в общей сложности 1 492 650 долларов.

Обвиняемые обманывали своих клиентов, предлагая безопасную инвестицию со стабильным и гарантированным доходом. «Ламарко вымогал деньги у участников пула, обещая им успешные инвестиции в форекс-торговле и заверяя в безопасности их инвестиционной стратегии», — сообщает агентство.

Многие из жертв, в число которых вошли друзья и знакомые самого Ламарко, рассчитывали на высокую месячную доходность по своим вложениям, говорится в заявлении CFTC. Но, как предполагает агентство, пул никогда не получал никаких доходов от торговли на форекс, и на самом деле глава GDLogix Inc. потерял практически все деньги обманутых инвесторов.

Ламарко предположительно «кормил» своих потенциальных жертв поддельными показателями отчетности, которые показывали, что GDLogix получает внушительные доходы от инвестиций, и объем его товарно-сырьевого пула увеличился до 1 797 126 долларов.

CFTC обратилась в суд с просьбой добиться полного возмещения убытков клиентов, изъятия незаконно нажитых средств и наложения соответствующего денежного штрафа на GDLogix.

Джеймс Макдональд, директор правоприменительного управления CFTC, отметил: «Этот случай стал еще одним примером применения мошеннической инвестиционной схемы на базе личных взаимоотношений. Ламарко был нацелен на тех, с кем имел связи через свое локальное сообщество. Благодаря нашим совместным усилиям в правоохранительной сфере, мы можем совместить наши доступные инструменты с возможностями наших партнеров, чтобы обеспечить максимальную защиту клиентов и рынков».