Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) расследует роль Royal Bank of Scotland (RBS) в предполагаемой обработке транзакций на сотни миллионов фунтов стерлингов в рамках схемы отмывания денег из России.
«21 июля FCA уведомило RBS о начале расследования в отношении соблюдения банком положения о борьбе с отмыванием денег. Royal Bank of Scotland сотрудничает со следствием», — сообщил кредитор в минувшую пятницу.
В своем заявлении RBS отмечает, что в деле фигурирует несколько компаний, зарегистрированных в Великобритании и США. Власти намерены расследовать предполагаемое участие британских банков в передаче огромной суммы средств, которые отмывались через российские системы.
«Предположительно, несколько европейских кредиторов, включая RBS и 16 других британских финансовых института, а также ряд американских банков были задействованы в обработке определенных транзакций, связанных с этой схемой. Как и другие банки, RBS отвечает на запрос информации со стороны FCA, Службы пруденциального надзора и регуляторов в других юрисдикциях», — сообщил Royal Bank of Scotland.
FCA, на которое возложена задача обеспечения того, чтобы компании по оказанию финансовых услуг соблюдали положения о противодействии отмыванию денег, тщательно изучит сообщения Guardian об отмывании денег.
Ранее в этом году британское издание писало о схеме отмывания денег из России, назвав ее «большой прачечной», в рамках которой совершались банковские транзакции как минимум на 22 млрд долларов. Схема просуществовала с 2010 по 2014 годы.
Тем временем RBS обнародовал свой чрезвычайный план на случай «жесткого» Брекзита, а также опубликовал приличную отчетность, отразившую скачок доходов банка во втором квартале. Прибыль кредитора за отчетный период 939 млн ф.ст. после убытка в 2 млрд ф.ст. годом ранее.
