На фоне кампании против индустрии бинарных опционов, которую развернуло в последнее время американское Федеральное бюро расследований (ФБР), израильские СМИ опубликовали сегодня дополнительную информацию о деятельности гиганта индустрии БО, провайдера торгового софта SpotOption, владельцем которого является Пини Петер, личность хорошо известная в профессиональных кругах.
Экономическое издание TheMarker опубликовало сегодня статью, под заголовком «Казино бинарных опционов», в которой описывается связь между представителями индустрии и общественными структурами в стране. Напомним, что в центре внимания общественности находится расследование ФБР и недавний арест Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. В частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option и Binary Book. По данным ФБР, за период со второго квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года брокер BinaryBook получил депозиты от клиентов на общую сумму 98,9 млн долларов. В соответствующих документах нет информации о том, какую долю из этих средств внесли американские клиенты компании.
Теперь же, авторы публикации приводят интересные детали финансовой деятельности самого крупного провайдера технологий для торговли бинарными опционами – SpotOption. Итак, в период расцвета индустрии список клиентов компании SpotOption превышал 300 пользователей платформы, а штат сотрудников в офисах по всему миру, в Лондоне, Гонконге, Ближнем Востоке, Европе, Азии, Латинской Америке и Австралии, также насчитывал более 300. На сегодняшней день, после упадка индустрии, в компании остались порядка 70 сотрудников, обслуживающих около 60 клиентов-пользователей.
Также, по приведенным данным, деятельность компании была довольно прибыльной. Из выручки в 47,8 млн долл. в 2016 и 39 млн долл. в 2015, чистый годовой доход в период 2015-2016гг составлял 17-18 млн долл., а акционеры компании ежегодно «уносили домой» 9,6 млн долл. (дивиденд). Стоит подчеркнуть, что коэффициент чистой прибыли достиг 36%! Между тем, авторы статьи считают, что цифры явно занижены, учитывая, что SpotOption контролировала 50% индустрии БО, а, по мнению одного из местных следователей полиции, провайдер технологий забирал 14% общего оборота брокеров-пользователей платформы. Таким образом, не идет ли речь об отмывании денег, задаются вопросом в издании TheMarker. Ну а источники знакомые с ситуацией предложили свою версию: из общего оборота в 200 млн долл. в год, на долю SpotOption приходилось лишь 5% (10 млн долл.).
По словам издания, данные приведенные выше не соответствуют тем, что раскрывает ФБР в деле против Ли Эльбаз. Исходя из информации, приведенной в документах, переданных в американский суд, финансовая отчетность SpotOption раскрывает следующее: в период со второго квартала 2014 по конец 2016 года, трейдеры внесли израильскому брокеру BinaryBook депозитов на сумму свыше 100 млн долл. (данный брокер пользовался платформой SpotOption), а, по данным ФБР, только 19 млн долл. вернулись к тем же трейдерам. Таким образом, предполагается, что SpotOption только на BinaryBook заработала порядка 10 млн долл. А где тогда 50% всего рынка и заявление провайдера SpotOption о том, что через его платформу проводились порядка 5 млн операций ежемесячно?
Кто же стоит за гигантом SpotOption?
Компания была создана в 2011 году, и основным акционером, до 26 марта, являлся Пинхас Малхаз Петракацешвили, более известным в профессиональных кругах как Пини Петер. Ну а полгода назад он перевел свои активы во владения его супруги Лимор Петракацешвили. Другими основателями компании являлись Ран Амиран и Леонид Окунь. В мае 2016 года к акционерам присоединился Рубин Эяль Александр, а в ноябре того же года голландец Vahamn Niels, проживающий на Кипре.
