38-летний Максим Заславский, обвиненный властями США в мошенничестве при проведении двух первичных размещений токенов (ICO), был освобожден под залог благодаря вмешательству своего брата, занимающего высокий пост в одном из крупнейших инвестиционных банков.
Напомним, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила бизнесмена в обмане инвесторов через деятельность двух ICO-проектов — REcoin Group Foundation и DRC World (Diamond Reserve Club) — в рамках которых предприниматель обещал клиентам крупную прибыль от инвестиций.
Один из этих проектов анонсировался как «первая в истории криптовалюта, обеспеченная недвижимостью»; а средства, собранные в рамках второго ICO предполагалось вложить в бриллианты.
На самом же деле, как было подчеркнуто в заявлении суда, Заславский и две его компании продавали необеспеченные активами криптовалюты, не ведя при этом никакой реальной деловой активности.
В связи с вышеперечисленными обвинениями Заславский предстал в среду перед Федеральным окружным судом Бруклина, и теперь в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
Впрочем, пока он был освобожден из заключения под поручительство брата Дмитрия, являющегося исполнительным директором Morgan Stanley. Дмитрий внес за брата залог в размере $250 000, обеспеченный недвижимостью – родительским домом Заславских в Бруклине.
Семья и адвокат Заславского, равно как представители Morgan Stanley отказались от каких-либо комментариев по этому вопросу.
Месяц назад дело Заславского привлекло широкое внимание, поскольку стало первым в истории США делом о мошенничестве при проведении ICO после серии предупреждений, опубликованных регулятором для инвесторов в связи с ажиотажным бумом в сегменте криптовалют.
