Австралийский гражданин Сенен Поуса привлек внимание Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Американский регулятор объявил о получении распоряжении суда, принятого на основании заочного решения, которое обязывает Поуса и Investment Intelligence Corporation (IIC) возместить причиненный клиентам ущерб и выплатить штрафы на сумму свыше 192 млн долларов.
Дело связано с мошенничеством на внебиржевом валютном рынке. Поуса и IIC обманули более 960 клиентов из США и других стран. Причиненный ущерб превысил 32 млн долларов.
Распоряжение было подписано судьей окружного суда западного округа Техаса Ли Якилем 27 ноября 2013 года. Суд обязал Поуса и его агентов возместить причиненный клиентам ущерб и выплатить проценты за период до вынесения судебного решения, что в совокупности составило 33 299 821 долларов. Также Pousa и IIC обязаны выплатить гражданские штрафы в размере 79,5 млн долларов. Нарушители получили пожизненный запрет на торговлю и обладание лицензиями. Суд запретил нарушать Закон о товарно-сырьевых биржах (CEA) и правила CFTC.
Клиенты направили первые жалобы властям в мае 2012 года. На тот момент они потеряли около 60% своих инвестиций. С помощью своих агентов IIC совершила более 200 сделок на каждом счете, что противоречило предоставленной ранее информации. Распоряжение суда принято на основе жалобы CFTC от 18 сентября 2012, обвиняющей Pousa и IIC в мошенничестве, введении клиентов в заблуждение и прочих нарушениях Закона о товарно-сырьевых биржах (CEA) .
Согласно официальному уведомлению IIC и Pousa использовали ряд способов для вовлечения клиентов в преступную схему. Не позднее чем с 1 января 2012 года IIC с помощью Pousa и прочих агентов использовала подкасты, вебкасты, вебинары, почтовые рассылки и онлайн семинары по теме «улучшения благосостояния» для прямого и косвенного привлечения потенциальных клиентов по всему миру к торговле на валютных счетах IIC.
Согласно распоряжению суда Pousa и IIC виновны во всех нарушениях, указанных в жалобе CFTC.
Мошенничество на международном уровне расследовалось регуляторами Англии, Венгрии, Австралии и Новой Зеландии.
