Волна расследований и, как следствие, арестов захлестнула сферу деятельности участников криптовалютной индустрии по всему миру, особенно, в азиатском регионе. На этот раз отдел уголовного розыска индийского штата Гуджарат, в минувшую субботу, задержал Дивеша Дарджи, хителя Сурата, промоутера скандально-известного криптовалютного проекта BitConnect. Дарджи был арестован в аэропорту Дели по обвинению в хищении средств в особо крупном размере, передает газета The Times of India.
Как рассказал следователь отдела CID (уголовный розыск), Ашиш Бхатия, его ведомство получило сигнал о вылете рейса из Дубая, на котором Дарджи летел в Дели, где и был задержан иммиграционной службой.
Бхатия напомнил, что Компания, позже разоблаченная как схема Понци, была запущена еще в конце 2016 года, зарегистрирована в Великобритании, но ее штаб-квартира располагалась в Сурате, Индия. Вскоре после демонетизации были выпущены собственные коины BitConnect. Организаторы активно продвигали свой проект в соцсетях, а также устраивали гала-вечера в различных городах по всему миру. Они привлекали инвесторов, обещая ежемесячную 60-ти процентную прибыль, а также мотивировали реферальным доходом. Таким образом схема выпустила более 28 млн токенов, а в январе 2018 года прекратила свое существование.
Между тем, проект BitConnect насторожил участников крипто-сообщества задолго до того, как индийские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. С сентября по ноябрь прошлого 2017 года рыночная капитализация BitConnect утроилась, в результате чего он стал восьмой по величине криптовалютой (на тот момент). Однако вокруг этого актива возникли споры, подпитываемые подозрениями в том, что схема выглядит «слишком хорошей, чтобы быть правдой».
Проект предлагал общественности поистине впечатляющую схему: благодаря четырехступенчатой системе инвестирования, прибыль увеличивается в зависимости от первоначальной инвестиции. При этом проект обещал, что независимо от размера первоначальной инвестиции каждый будет получать до 40% общего дохода в месяц. Это соответствует росту прибыли на инвестицию на 1% ежедневно. Тогда же Виталик Бутерин сказал, что если проект предлагает инвесторам 1% прибыли ежедневно, то это схема Понци.
