Штраф в размере 1,1 млн долларов и 15 месяцев тюрьмы получил Джозеф Ким, криптовалютный трейдер из города Финикс, штат Аризона, США, за кражу криптовалютных активов у своей компании и ее клиентов.
В минувшую пятницу, американский регулятор, Комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC), сообщил о том, что завершил расследование по факту мошенничества с криптовалютой биткоин и лайткоин после того, как оштрафовал бывшего сотрудника трейдинговой компании Consolidated Trading, расположенной в Чикаго.
Еще в июне этого года, в торговом отделе компании была обнаружена пропажа активов на сумму в 3 млн долларов. Как оказалось, Ким снимал токены со счетов самой компании и клиентов для того, чтобы покрыть убытки, накопленные им в результате неудачной торговли на криптовалютном рынке. Афера вскрылась тогда, когда Ким пытался вернуть на счета около 2 млн долларов. Пытаясь объяснить свои действия, Ким сказал, что временно перевел активы на свои счета лишь в целях безопасности.
Впоследствии, когда мошенничество было обнаружено, Ким пытался извиниться, послав руководству компании Consolidated Trading электронное письмо следующего содержания: «Я не могу поверить, что не смог остановиться тогда, когда у меня появились деньги, которые можно было вернуть, и я буду жить с этим до конца своей жизни».
Извиняясь перед Компанией, другим клиентам, уволенный Ким сказал, что собирается открыть собственную компанию для торговли криптовалютой. Пятеро из них согласились вложить еще 500 тыс. долларов, чтобы Ким продолжал торговать. Но и эти деньги Ким умудрился проиграть, причем довольно быстро. В результате, штраф в размере 1,1 млн долларов пойдет на погашение этих средств (500 тыс. клиентских инвестиций), а также 600 тыс. будут выплачены компании Consolidated Trading. Сам же Ким отправится на 15 месяцев в тюрьму в штате Иллинойс, и вернуться к торговле в Штатах уже не сможет.
