Федеральный суд Нью Джерси оштрафовал два неработающих форекс брокера и их операторов выплатить штраф в размере 2,7 млн долларов за создание финансовой пирамиды, которая стоила инвесторам 700 тыс. долларов.
По материалам дела, Томас Ланзана из Blackbox Pulse (Unique Forex) и Николай Масанко из White Cloud Mountain незаконным путем выманили деньги у нескольких инвесторов якобы для участия в их торговых пулах и других инвестициях. По решению суда, они должны выплатить 763 тыс. долларов пострадавшим и 1,95 млн в государственную казну в качестве штрафов.
Чтобы создать иллюзию стабильности, обвиняемые публиковали фальшивую бухгалтерскую отчетность, утверждая, что Ланзана является успешным форекс-трейдером. А между тем он скрыл убыток в размере 12 тыс. долларов, показав в отчетности остаток на счетах в размере 800 тыс. долларов, которых на самом деле не существовало.
Гольф и другие забавы
Компании были созданы в 2013 году и ликвидированы в 2017 году, при этом инвестиционные пулы не приносили никаких доходов, а Ланзана присвоил 350 тыс. долларов. Более того, чтобы скрыть растрату и мошенничество, он использовал схему финансовой пирамиды, выплачивая инвесторам прибыли из вложений других участников.
Значительная часть денег пула ушла на покрытие личных расходов Ланзаны, включая покупки на Amazon, оплату ювелирных украшений, автомобилей и игры в гольф.
В 2017 году CFTC направила жалобу, а суд Нью Джерси тут же заморозил все оставшиеся средства на счетах обвиняемых и запретил уничтожать или прятать бухгалтерские и финансовые документы.
Комиссия CFTC также обратилась в суд с просьбой затребовать полную компенсацию убытков для участников пула, возвращения незаконно полученной прибыли и выплаты соответствующих штрафов. Кроме того, регулятор ввел постоянный запрет на регистрацию и торговую деятельность.
