Выступая в суде, специальный агент ФБР Грег Файн, отвечающий за расследование предполагаемой роли Ли Эльбаз в мошенничестве с инвестициями в 145 миллионов долларов, сообщил о том, что компания не скрывала сомнительные и рискованные бизнес-практики.
За прошедшие годы множество брокеров, работающих с бинарными опционами, завоевали плохую репутацию компаний, чей бизнес зависит от убытков клиентов. По словам агента ФБР, выступившего в окружном суде штата Мэриленд, они, фактически, целенаправленно стремились к тому, чтобы клиенты проигрывали.
Продажи и «Высокий риск»
Редакции Finance Magnates удалось ознакомиться с показаниями, в которых агент ФБР утверждает, что Ли Эльбаз действовала осознанно. Более того, все, кто стабильно зарабатывал, заносились в черный список «высокорисковых» клиентов.
Обвинители по этому делу также утверждали, что клиентов систематически вводили в заблуждение завышенными обещаниями прибыли и выдуманными успехами компании. Они также утверждали, что Эльбаз вступала в сговор с сотрудниками, которые намеренно делали все, чтобы сократить средства, доступные для вывода, на счетах успешных клиентов.
Общение по электронной почте
В суде Файн зачитал вслух серию электронных писем, в которых Эльбаз общалась с отделом управления рисками оператора бинарных опционов. Каждый раз, когда клиент заключал прибыльные сделки, бывший генеральный директор Yukom Communications отмечала такого клиента и призывала агента перенести его в так называемую категорию «высокого риска».
«Клиент получил прибыль в размере 50,000 долларов с депозита в 6,000 долларов! Друзья, как вы это допустили? Пожалуйста, перенесите его в категорию риска», говорится в одном из писем. Эльбаз отрицала, что она участвовала в заговоре с целью разорения клиентов любой ценой.
Расследование, проведенное прокуратурой, пришло к выводу, что успех трейдеров Yukom на самом деле не имел никакого значения, поскольку зарплаты сотрудников зависели от их депозитов, а не от результатов их торговли.
Позиция защиты
По мнению адвокатов Эльбаз, действия их клиентки не доказывают ее стремление довести своих трейдеров до убытков. Более того, они утверждают, что Эльбаз инструктировала сотрудников компании поддерживать среди клиентов интерес к торговле.
Эльбаз не единственный сотрудник компании, обвиненный в мошенничестве. Владелец компании, Йосеф Херцог, также предположительно связан с бинарными опционами и знает о том, что творилось в компании.
Два сотрудника их отдела продаж, работающие в Yukom, согласились дать показания против Эльбаз в обмен смягчение приговора. Рассмотрение дела продлится до 2 августа.
Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.
Не удивительно.
Секрет полешинеля