Меч американской Фемиды в буквальном смысле скоро опустится на голову гражданки Израиля, Ли Эльбаз, которой грозит тюремное заключение сроком до 60 лет за мошенничество в особо крупном размере – афере с бинарными опционами, ущерб от которой оценивается в 145 млн долларов.
38-летняя Эльбаз, бывшая гендиректор израильской компании Yukom Communications, на прошлой неделе была признана виновной по трем из четырех пунктов обвинения, каждый из которых подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Окончательный приговор будет вынесен 9 декабря этого года.
Еще в марте прошлого года генеральному директору израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами, Ли Эльбаз, было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) подал в Федеральный суд штата Мериленд обвинительный акт по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud).
Напомним, что еще в сентябре 2017 года ФБР произвело первый арест в сегменте торговли бинарными опционами, создав тем самым прецедент в данной отрасли. Федеральные власти задержали Ли Эльбаз в Нью-Йорке, куда она прилетела с частным визитом. Арест в рамках проводимого ФБР расследования был произведен в связи с обвинениями в преступном сговоре с целью осуществления мошеннических действий в сети Интернет. В последствии Эльбаз была отпущена под залог в размере 1,8 млн долл. и домашний арест (у ее тети, проживающей в США), где она находится и по сей день (уже 2 года).
Выступая недавно в суде, специальный агент ФБР Грег Файн, отвечающий за расследование роли Эльбаз в мошеннической схеме, сообщил о том, что компания не скрывала сомнительные и рискованные бизнес-практики. Более того, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption). ФБР утверждает, что Ли Эльбаз действовала осознанно, целенаправленно стремясь к тому, чтобы клиенты проигрывали. Более того, те клиенты, кто стабильно зарабатывал, заносились в черный список «высокорисковых» клиентов.
Обвинители по этому делу также утверждали, что клиентов систематически вводили в заблуждение завышенными обещаниями прибыли и выдуманными успехами компании. Они также утверждали, что Эльбаз вступала в сговор с сотрудниками, которые намеренно делали все, чтобы сократить средства, доступные для вывода, на счетах успешных клиентов.
Расследование, проведенное прокуратурой, пришло к выводу, что успех трейдеров Yukom на самом деле не имел никакого значения, поскольку зарплаты сотрудников зависели от их депозитов, а не от результатов их торговли. Также свидетельства давали американские пенсионеры, которые рассказали, как потеряли все свои сбережения.
Между тем, Эльбаз не единственный сотрудник компании, обвиненный в мошенничестве. Владелец Yukom, Йосеф Херцог, также проходит как участник данного дела. Всего по делу проходят 15 обвиняемых, пятеро из которых уже согласились давать показания и сотрудничать со следствием в обмен на смягчение наказания.
