Человек, стоящий за инвестиционной аферой на сумму 75 миллионов долларов, должен предстать перед окружным судом США в Тампе, штат Флорида, 8 января 2020, чтобы заслушать приговор по своему делу.
Ранее в сентябре этого года Джозеф Анил признал себя виновным по трем обвинениям, связанным с его деятельностью по предоставлению трейдинговых услуг на рынке Форекс для частных инвесторов в период с 2011 по 2019 годы. Мошенническая схема, развернувшаяся под вывеской Oasis International Group в городе Лонгбоут Ки во Флориде, привлекла 700 инвесторов.
Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) выдвинула обвинения генеральному директору Oasis International Майклу ДаКорту, руководителям Oasis Джозефу Анилу II и Франциско Дюрану, а также нескольким другим лицам в апреле 2019 года. В делах также фигурируют два форекс-бренда: Oasis Global FX Limited и Oasis Global FX.
Обвиняемые совершали холодные звонки и убеждали жертв инвестировать свои деньги в компанию, занимающуюся торговлей на рынке Форекс. Мошенники пошли еще дальше и подготовили отчеты о прибыльности инвестиций, в которых ложно утверждалось, что их пулы принесли валовой годовой доход для инвесторов около 21% в 2017, году и 22% в 2018 году.
Анилу грозит 30 лет тюрьмы
Новым участникам они гарантировали минимум 12% годовых, однако на самом деле вовлекали их в схему Понци. Сотрудники Oasis Global FX отправляли клиентам фиктивные выписки со счетов, чтобы убедить их в положительной динамике инвестиций. На самом же деле мошенники проиграли 21 млн долларов и присвоили 47 млн.
В жалобе утверждается, что, среди прочего, они потратили эти деньги на экзотический отдых, покупку домов, посещение спортивных мероприятий, обучение в колледже, а также на займы членам семьи.
Анил, лицензированный адвокат и соучредитель (президент) Oasis, был первым, кто признал свою роль в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Если суд признает его виновным, ему грозит более 30 лет в федеральной тюрьме и штраф в размере до 600 тыс. долларов, хотя прокуроры будут ходатайствовать об уменьшении срока заключения за признание вины и сотрудничество со следствием.
