Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил накануне о том, что провел обыск по месту жительства троих харьковчан, которые подозреваются в осуществлении незаконных операций по отмыванию денег через российскую платежную систему.
Как сообщает пресс-служба Киберполиции, мужчины конвертировали электронные деньги с помощью запрещенных для использования на территории Украины платежных систем. Подозреваемые разместили на украинской интернет-площадке объявление об оказании услуг по конвертации денег и осуществлении финансовых операций с помощью российских платежных систем. Клиенты перечисляли национальную валюту (гривна) злоумышленникам, после получали эквивалент в рублях на электронный кошелек российской платежной системы.
«Сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили трех мужчин в неправомерном использовании электронных денег. Указанные электронные платежные системы используются в противоправной деятельности и «отмывании» денег, полученных преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами. Пользователи перечисляли средства на банковские счета фигурантов в национальной валюте и получали эквивалент в российских рублях на электронный кошелек запрещенной платежной системы», говорится в релизе Национальной полиции Украины.
Таким образом, правоохранительные органы провели обыски по местам проживания мужчин, в результате которых была изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи и платежные карты. Изъятое направлено на экспертизу.
«Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация, подтверждающая преступную деятельность фигурантов. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения», сообщили в Киберполиции.
