Эрик Шах, брат израильско-американского оператора бинарных опционов Майкла Шах, обратился в американский суд с просьбой вернуть ему долю в доме, конфискованном правительством в 2019 году. Он утверждает, что ему принадлежит 50% в усадьбе, которая была среди активов, замороженных в связи с делом о мошенничестве с бинарными опционами.
«Кроме того, он проживает в этой недвижимости, которая является его единственным жильем и, соответственно, защищена в соответствии с законом Флориды. Таким образом, у него есть прямая и законная заинтересованность в исходе ходатайства конкурсного управляющего в отношении доверительной собственности», говорится в документах.
В заявлении также говорится, что главные обвиняемые по этому делу, интернет-маркетолог Майкл Шах и его компания Zilmil Inc., подали ответ на Ходатайство в отношении доверительной собственности за день до того, как Эрик предпринял меры по защите совместного имущества.
Мошеннические кампании по продвижению бинарных опционов
На брата Эрика были наложены штрафы в размере более 22 миллионов долларов за мошенничество в отношении американских граждан через многочисленные вебсайты бинарных опционов, а также за нарушение Закона о товарных биржах. Шах, работавший в тандеме с колл-центрами в Израиле, и получавший большие комиссии, отправлял клиентов на сайты бинарных опционов, включая LBinary, TraderXP, Trade Rush, Banc de Binary и OptionRally.
Первоначально Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) просила у суда назначить штрафы и пени в размере 75 млн долларов. Штрафы, в данном случае, были самыми большими, которые власти США назначали операторам бинарных опционов. Дело развернулось в 2018, году, в то время, как американские регуляторы начали масштабную зачистку в индустрии бинарных опционов.
В материалах следствия говорится, что схема мошенничества работала, по крайней мере, с 2013 года по июль 2017 года, и включала в себя мошеннические рекламные кампании с привлечением других маркетологов. Они привлекали своих жертв, предоставляя искаженные сведения о торговых платформах, а также платили за видео ролики и фальшивые отзывы.
