Полиция Новой Зеландии, в рамках проводимого международного расследования по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, арестовала активы Александра Винника и его новозеландской компании Canton Business Corporation на общую сумму в объеме 140 млн долларов (около 90 млн долларов США). Это самая крупная заморозка активов за всю историю Новой Зеландии.
«Киберпреступники и другие криминальные элементы использовали компанию (примечание: Canton Business Corporation) для отмывания через BTC-e доходов различных преступных схем, таких как компьютерные взломы, атаки с целью вымогательства и кражи, мошенничество, коррупция и наркопреступность», пишет сегодня местное издание Stuff.
Комиссар новозеландской полиции, Эндрю Костер, сообщил о том, что в рамках этого дела его ведомство тесно сотрудничало с налоговой службой США (IRS). «Мировое преступное сообщество должно четко понимать, что финансовая система Новой Зеландии, и компании, учрежденные здесь, — это не место, где можно попытаться скрыть незаконный доход», говорит Комиссар.
Не причастен?
Напомним, что в январе этого года французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах. Сам Александр Винник свою причастность к организации криптобиржи BTC-e отрицает.
К Виннику есть претензии у правоохранительных органов различных стран, включая США, где его обвиняют в махинациях с криптовалютой через основанную им биржу BTC-e, которая в свое время была одной из самых крупных криптовалютных площадок для обмена биткоинов на фиатные валюты, включая доллары, рубли и евро. Помимо прочего Винника обвиняют в вымогательстве и хищении персональных данных. После двух лет борьбы за Винника между правоохранительными органами различных стран, его экстрадировали во Францию, где он и предстал перед судом.
Россия просила за Винника
Между тем, российский омбудсмен Татьяна Москалькова просит содействия Совета Федерации в защите прав гражданина РФ Александра Винника, находящегося под стражей во Франции, об этом сообщил в минувшую пятницу глава международного комитета СФ Константин Косачев. По информации российского уполномоченного по правам человека, Винник во Франции содержится в условиях, «очевидно нарушающих его права», сказал сенатор. Так, Виннику не дают возможности общения по телефону с супругой и детьми, отказано в получении прессы и книг, пояснил Косачев.
«В последнее время состояние его здоровья значительно ухудшилось, он обращался с просьбой на фоне пандемии коронавируса отпустить его под домашний арест. Все эти просьбы встретили отказ французских властей», отметил политик. Он попросил французских коллег посмотреть на эту ситуацию «с точки зрения обеспечения прав человека».
