В минувший вторник Министерством юстиции Соединенных Штатов было обнародовано обвинительное заключение, в котором гражданин Беларуси и Кипра обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по оказанию… Читать дальше
Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за… Читать дальше
Как и предполагалось, французский суд вынес приговор россиянину Александру Виннику. В результате, обвиняемый в отмывании денег с использованием криптовалют получил 5 лет тюрьмы – срок вдвое меньше, чем запрашивала сторона… Читать дальше
Французский прокурор в минувшую пятницу потребовал отправить Александра Винника в тюрьму на 10 лет и взыскать с него штраф в размере 750,000 евро (890,000 долларов США). Он обвиняется в причастности… Читать дальше
Полиция Новой Зеландии, в рамках проводимого международного расследования по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, арестовала активы Александра Винника и его новозеландской компании Canton Business Corporation на общую… Читать дальше
Французские власти выдвинули предварительные обвинения в отмывании денег против Александра Винника, подозреваемого в криптовалютном мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает информационное агентство The Associated Press. К Виннику есть претензии у… Читать дальше
Греческие власти исполняют прошлогоднее постановление суда, они поддержали запрос Франции на экстрадицию Александра Винника, предполагаемого российского хакера, обвиняемого в отмывании преступных доходов на сумму 4 млрд долларов через криптобиржу BTC-e.… Читать дальше
Прокуратура Соединенных Штатов требует от уже несуществующей криптовалютой биржи BTC-e и ее предполагаемого владельца, Александра Винника, уплаты штрафов в размере свыше 100 млн долларов. Согласно судебным документам, поданным в Северном… Читать дальше
Сергей Майзус, предприниматель, хорошо известный участникам внебиржевой и сопутствующих индустрий, не смог защитить свою честь и достоинство в московском суде. На прошлой неделе новостное агентство RT сообщило о том, что… Читать дальше
Дочь Дмитрия Хавченко, бывшего бойца в рядах самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), стала владельцем сингапурской компании World Exchange Services, официального оператора криптовалютной биржи Wex, которая является правопреемником скандально известного аналогичного… Читать дальше