Мюнхенская прокуратура подтвердила в понедельник, что бывший глава дубайской дочерней компании Wirecard, Cardsystems Middle East F-LLC, был арестован по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.
Неназванный руководитель сдался сразу после возвращения из Дубая, к тому времени у властей уже был ордер на его арест. Немецкие СМИ идентифицировали его как Оливера Белленхауса, и он присоединится к компании из трех других руководителей Wirecard, включая генерального директора Маркуса Брауна. Они по-прежнему находятся под следствием в связи с бухгалтерскими махинациям, повлекшими дефицит в 2,1 млрд долл.
Издание Financial Time сообщает, что всеми делами в CardSystems управлял один человек, а деятельность велась из квартиры в Бурдж-Халифа, самого высокого здания в мире. И тем не менее на долю CardSystems приходится четверть всех поступлений Wirecard. А в 2017 году выручка подразделения составила 69 млн евро, что представляет собой примерно 40% от общей прибыли компании за этот период.
Также в центре скандала оказался Ян Марсалек, руководивший повседневными операциями компании, бывший финансовый управляющий в юго-восточной Азии и попечитель, отвечавший за управление отношениями со сторонними компаниями. В основном это были ответственные за недостающие миллиарды компании, которые, предположительно, находились на фидуциарных счетах в Азии.
Австрийский исполнительный директор Wirecard, который возглавлял финтех-стартап с 2002, года, был освобожден из-под стражи под залог в размере 5 миллионов евро. Его обвиняют в раздувании баланса компании, чтобы сделать ее более привлекательным для инвесторов и клиентов.
Глава операционного отдела Wirecard на Ближнем Востоке также был арестован по обвинению в попытке мошенничества, а также в пособничестве другим преступлениям. Прокуроры заявили, что Белленхауса будут содержать под стражей, чтобы он не сбежал и не подтасовал улики.
Напомним, что в прошлом месяце звезда немецкого финансового сектора Wirecard признал, что сумма средств на его счетах не совпадает с тем, что отражено в финансовой отчетности. В частности, со счетов а азиатских банках пропало 1,9 млрд евро. С тех пор компания начал процедуру банкротства и сейчас находится на грани полного уничтожения.
Хотя слухи вокруг Wirecard ходили уже несколько месяцев, перед тем, как компания признала наличие дыры в балансе, ее рыночная стоимость достигла 24 млрд евро.
Wirecard, основанная в Ашхайме на юге Германии в 1999, году, в год зарабатывала более 2 миллиардов евро, прибыль составляла 365 миллионов евро прибыли, при этом в штате компании работало более 6000 человек по всему миру.
