Техасский государственный совет по ценным бумагам (TSSB) выполняет свое обещание бороться с мошенничеством в сфере онлайн-трейдинга. Сегодня TSSB потребовал от 15 брендов, работающих на рынке форекс, криптовалют и бинарных опционов, прекратить операции. Регулятор утверждает, что это мошенники, выманивающие деньги у населения.
Совет назвал жителя Сибрука Джеймса Бланделла вдохновителем 10 онлайн инвестиционных платформ, которые искали жертв в социальных сетях, включая по меньшей мере три аккаунта Instagram, семь страниц в Facebook и одну в Linkedin.
Десять брендов, названных в первом уведомлении, включают Proactive Expert Trading, Reliable Miners, BitcoinFX Options, Sure Trade Earnings, CryptoTradeFXWay, Proactive ExpertTrade, ReliableFX Internal Trade, MaxFX Internal Trade, AntPoolTop Mining и ExpertTrades247.
Ответчики побуждали инвесторов открывать счета, ложно утверждая, что они смогут заработать внушительные прибыли, а также обещая солидную доходность в считанные часы.
В документах TSSB говорится, что Бланделл лгал насчет своего опыта в торговле на валютном и криптовалютном рынке, а также на рынке бинарных опционов. Этот мошенник использовал свою популярность в соцсетях для распространения фальшивых документов, в том числе торговый сертификат, который якобы выдан регулятором Техаса и дает право торговать бинарными опционами.
Еще три бренда на радарах
Кроме того, еще три онлайн-платформы, по словам регулятора, привлекали инвестиции посредством телефонного мошенничества. Бренды Binary Trade Forex, FX Trades и IQTrade утверждали, что у них есть разрешение регулятора на продвижение явно мошеннических схем. Они кормили жертв завышенными обещаниями и гарантией 100% возврата денег.
Согласно приказу о прекращении деятельности, три платформы также утверждали, что их инвестиции относятся к электронным играм, поэтому не подпадают под юрисдикцию управления по ценным бумагам.
Главная претензия техасского регулятора заключается в том, что ответчики обещали жертвам высокие прибыли, но на самом деле, все они потеряли деньги. Кроме того, они утверждали, что зарабатывают вместе с инвесторами, и искажали сведения о своей бизнес-модели. Некоторые брокеры также искажали сведения о своем опыте, структуре компенсаций, месторасположении и личности.
Наконец, комиссар Трэвис Дж. Айлс отметил, что схемы быстрого обогащения набирают обороты. Некоторые новые мошенничества построены вокруг искусственного интеллекта и некоего секретного программного обеспечения.
Регулятор Техаса вместе с федеральными властями активно борется с мошенничеством в криптовалютной сфере.
