Судья Северной Каролины, США, удовлетворил ходатайство американского регулятора CFTC о вынесении обвинительного приговора отношении жителя округа Хейвуд, который руководил мошеннической схемой.
Согласно судебным документам, Winston Reed Investments LLC (WRI) и ее вице-президент и консультант по инвестициям Марк Николас Пайетт предлагали потерпевшим инвестировать в торговлю на рынке Форекс, а также в товарные пулы.
В судебных протоколах говорится, что с апреля 2017 года по февраль 2019 года Пайетт и его инвестиционный фонд обманули как минимум 19 клиентов и присвоили более 200,000 долларов.
Пайетт, который также использовал псевдоним Дэниел Г. Рэндольф, был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения за мошенническую схему, в рамках которой он вовлекал друзей и знакомых в инвестиции. После освобождения он будет находиться под наблюдением еще 3 года. Кроме ого ему придется компенсировать жертвам 275,000 долларов.
Мошенник уверял своих жертв в том, что он успешный форекс-трейдер, хотя на самом деле он потерял все деньги, торгуя на валютном рынке. Пайетт лгал о своем опыте, чтобы привлечь жертв в свою схему.
Житель округа Хейвуд, среди прочего, утверждал, что его компания предлагает безопасные инвестиции с стабильной прибылью и хвастался своим несуществующим богатством. Регулятор утверждает, что пул никогда не приносил дохода от торговли на форексе, более того, в действительности Пайетт потерял почти все средства участников пула.
В жалобе далее утверждается, что, несмотря на общие чистые торговые убытки, WRI и Пайетт рекламировали свой опыт и отправляли клиентам сфабрикованные выписки со счетов, показывающие большую прибыль от 19% до 86% в месяц. Чтобы скрыть свое мошенничество, Пайетт первоначально утверждал, что заработал крупную сумму на самостоятельной торговле, а позже говорил, что все деньги были потеряны из-за того, что брокер-дилер не выполнил его инструкции.
Регулирующие органы также обнаружили, что компания принимала сделки и средства клиентов и, следовательно, действовала как правомочный участник контрактов (ECP), но при этом не была зарегистрирована в CFTC.
CFTC также заявила, что Пайетт не использовал деньги инвесторов для торговли, а потратил более 150,000 долларов на личные покупки, такие как ювелирные изделия, продукты, сигары и Chevrolet Corvette.
Суд обязал Пайетта полностью компенсировать убытки пострадавшим. Между тем, в CFTC сообщили, что тесно работают с властями, чтобы добиться скорейшей выплаты средств.
Жёстко. В США с мошенниками не церемонятся