Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении очередного представителя форекс-индустрии, подозреваемого в мошенничестве, а именно, хищении средств граждан путем ложной имитации торговой деятельности на финансовом рынке. На этот раз следственные органы пытаются привлечь к ответственности организаторов проектов ForexAW и CT-Trade.
Итак, в конце прошлого 2020 года, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Национальной полиции Украины обратилась в Печерский районный суд города Киева с ходатайством о продлении на 6 месяцев срока досудебного расследования в некоем уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). Забегая вперед отметим, что данное ходатайство было полностью удовлетворено в конце прошлого месяца.
Завладение денежными средствами клиентов
Следователь в ходатайстве указала, что группа лиц, с целью завладения денежными средствами и введения граждан в заблуждение, на Интернет-сайте forex-brokers.pro, используя вебсайт ct-trade.com, под видом участия в проведении операций на международном валютном рынке Форекс, привлекали физических лиц — пользователей сети Интернет, с которыми дистанционно заключали фиктивные договоры управления торговыми счетами.
После заключения договора (открытия торгового счета), физическое лицо, уже как клиент, подписывало приложение к основному договору — акт приема-передачи счета, согласно которому счет, вместе с паролем доступа, переходил в управление брокерской компании. Таким образом, Компания осуществляла управление торговым счетом клиента, и имела право самостоятельно изменять пароли, а клиент имел доступ к торговому счету только в режиме чтения в личном кабинете (мог видеть ход проведения операций, а также баланс средств).
«Так, группа лиц, не собираясь выполнять возложенные на нее обязанности, имея доступ к торговому счету клиента и паролям, осуществляла завладение денежными средствами клиентов путем снятия их с торгового счета, чем и причинила пострадавшим материальный ущерб», говорится в материалах дела.
Продолжаются розыскные мероприятия
Из протокола судебного слушания становится ясно, что досудебное расследование было начато еще в декабре 2018 года. Далее были проведены обыски, изъятие документов и арест имущества, а также проведены многочисленные (более 40) допросы свидетелей и потерпевших. Была проведена судебная компьютерно-техническая экспертиза.
«(Правоохранительными органами) проведены комплексные процессуальные и следственные действия, которые в настоящее время продолжаются и направлены на сбор информации и документирования преступной деятельности лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления. В настоящее время продолжаются розыскные действия, направленные на установление и допрос свидетелей в уголовном производстве, которые могут обладать сведениями, представляющие интерес для расследования», говорится в материалах дела.
«Кроме того, возникла необходимость в проведении других следственных мероприятий в уголовном производстве, направленных на установление виновных лиц, их места проживания и вещественных доказательств в уголовном производстве. (Тем не менее) вышеперечисленные действия не предоставили возможность выполнить задачи уголовного производства в полном объеме. Орган досудебного расследования считает необходимым продолжить сбор доказательств», добавила Следователь.
Как уже говорилось, постановлением следственного судьи решено продлить срок досудебного расследования до 19 июня 2021 года.
ForexAW – «санитары леса» или «разбойники с большой дороги»?
Что касается второго фигуранта уголовного дела — CT-Trade, то речь идет о рецидивисте, не раз фигурировавшем в скандальных хрониках внебиржевой торговой индустрии. Так, например, еще в июне 2018 года британский финансовый регулятор FCA предупредил общественность о незаконной деятельности некоего клона известного финансового конгломерата Citibank Europe. Нетрудно догадаться, что речь шла о проекте, действующем под доменом ct-trade.com. Онлайн-брокер бинарных опционов использовал тогда похожий логотип и символику одного из крупнейших в мире банков, ложно указывая при этом лондонской (и польский) адрес прописки.
На текущий момент, и, судя по всему, уже давно, домен ct-trade.com отключен.
В свою очередь, в отношении другого фигуранта дела — Forex-Brokers.pro – не все так однозначно. Указанный домен является лишь одним из многочисленных составляющих шаблонной сети сайтов, принадлежащих группировке ForexAW, хорошо известной в узких профильных кругах внебиржевой торговой индустрии. Данный проект публикует негативную информацию о, например, форекс брокерах на специально «заточенных» под последних сайтах, с целью дальнейшего вымогательства платы за удаление негатива.
В данном случае, forex-brokers.pro предлагает услуги по возврату средств, называя при этом всех брокеров мошенниками. Таким образом, домен направлен на дискредитацию брокерского бизнеса, с целью завлечения клиентов в серый сектор услуг по возврату средств (путем чарджбека). Вполне возможно, что ранее проект привлекал жертв для партнера CT-Trade (как утверждают правоохранительные органы Украины), но на текущий момент упоминание о последнем на сайте отсутствует (как уже говорилось, сам проект ct-trade.com отключен уже давно).
