Рейдеры на STForex приговорены к тюремным срокам

Скандальная сага о переделе собственности и попытке захвата форекс брокера STForex закончилась для рейдеров реальным тюремным сроком. В Москве вынесен приговор по уголовному делу о попытке похитить у коммерческой организации 100 млн рублей, об этом сообщила накануне столичная прокуратура. В итоге, Эдуард Керевичюс и Николай Чумаков приговорены к 5 и 3 годам лишения свободы соответственно.

О попытке рейдерского захвата компании ООО СТФорекс и ее имущества сообщил еще в 2019 году основатель и совладелец форексм брокера, Александр Смирнов, который сам ранее провел 5 месяцев в СИЗО вследствие скандала, о котором и рассказал позже.

«Дело о хищении на миллиард рублей»

Г-н Смирнов отметил тогда, что к 2015 году в состав учредителей ООО «СТФ» входило четыре человека, из которых инвестировали в компанию только двое — он и Эдуард Керевичюс. Как пояснил владелец СТФорекс, после вступления в России в силу Закона «о Форекс», руководством компании было принято решение запустить процесс получения лицензии российского форекс-дилера. Для этих целей была открыта дочерняя компания «Инфинит Маркетс» и собран уставной капитал в размере 100 млн рублей. Началась подготовка документов, был запущен процесс оформления лицензии. Эдуард Керевичюс, выступал как представитель лицензиата в ЦБ РФ.

Между тем, из-за некоторых внутренних разногласий, акционеры форекс-брокера предложили Керевичуюсу выйти из бизнеса, продав им свою долю (20%). По словам Смирнова, его бывший партнер попросил 2 млн долларов за пятую часть компании, тогда как сам Смирнов оценил этот пакет лишь в 200 тысяч. В итоге Керевичуюс отказался от сделки. «Появился Эдуард к концу января (2018) с неожиданным сообщением: якобы против нас будет возбуждено уголовное дело, и проблема касается всех, в том числе, и его самого», рассказывал А.Смирнов, ссылаясь на неких представителей чеченской диаспоры, которые в сговоре с Керевичуюсом потребовали решить вопрос о выходе последнего из бизнеса за 2 млн долларов, в противном случае на партнеров СТФорекс будет заведено уголовное дело. Смирнов согласился заплатить лишь 500 тыс. долл. и перевел первый транш (125 тыс.). Тем временем, по словам Смирнова, Керевичюс попытался сменить гендиректора компании «Инфинит Маркетс», чтобы получить доступ к номинальному капиталу (100 млн рублей), что привело к блокировке счетов компании в банке ВТБ. А в апреле 2018, как сообщалось ранее, Александра Смирнова задержали в московском аэропорту при попытке вылететь в Минск, Беларусь.

После того, как Смирнов вышел из СИЗО, он с его адвокатами разработали стратегию защиты и написали заявление о рейдерском захвате компании «Инфинит Маркетс» в следственное управление СКР по СЗАО города Москвы. Следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении Керевичюса по нескольким эпизодам. В апреле 2019 года Керевичюса арестовали. Позже, российские ведущие СМИ назвали этот скандал «делом о хищении 1 млрд рублей у клиентов форекс брокера STForex».

Предварительный сговор

И вот теперь, пресненский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Калининграда Эдуарда Керевичюса и 42-летнего жителя Волгоградской области Николая Чумакова. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительного сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следственными органами установлено, что в феврале 2018 года Керевичюс, являясь одним из акционеров коммерческой организации ООО «Инфинит Маркетс», решил похитить денежные средства другого акционера в размере 125 тыс. долларов США. Так, действуя якобы во исполнение ранее достигнутых договоренностей об отчуждении в пользу потерпевшего (примечание: Александр Смирнов) 20% долей в уставном капитале, Керевичюс нотариально удостоверил заявление от своего имени как участника о выходе из общества, за что получил указанные денежные средства. При этом реального намерения завершать процедуру выхода из состава участников общества он не имел и, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, продолжил действовать и принимать решения как участник общества.

Кроме того, в марте 2018 года Керевичюс вместе с Чумаковым и иными лицами, зная о наличии на счетах организации денежных средств в размере 100 млн рублей, изготовили протокол общего собрания участников общества, согласно которому было принято решение о назначении нового генерального директора общества — Чумакова, являвшегося подставным лицом. Указанный протокол был подписан Керевичюсом от лица других участников общества без надлежащих на то правовых оснований. После этого, в МИФНС России № 46 по г. Москве было предоставлено нотариально удостоверенное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, о чем позже в реестре сделана запись.

Обратившись в отделение банка, сообщники потребовали от сотрудников кредитной организации обеспечить им доступ к счету, сменив карточку с образцами подписей и печати общества, однако довести умысел до конца не смогли, поскольку получили от сотрудников банка отказ в предоставлении доступа к счетам.

Исправительная колония

Таким образом, с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Северо-Западного административного округа г. Москвы суд приговорил Керевичюса к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Чумакова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.