ЦБ предупредил о деятельности «Финико»

Буквально в конце прошлого года прокуратура Татарстана инициировала расследование в отношении компании FINIKO (Финико), были проведены соответствующие следственные мероприятия. Но это, судя по всему, не помешало организаторам проекта продолжить свою деятельность в других регионах России. Теперь о предполагаемой финансовой пирамиде предупредили представители Банка России в Ярославле.

О том, что 3 организации, действующие на территории региона (Ярославской области), имеют признаки финансовой пирамиды, сообщили «Вестям» в местном отделении Банка России. «Специалисты провели анализ финансовой деятельности этих фирм и предполагают: сотрудники некоторых потребительских кооперативов и обществ, действующих в области, мошенники», рассказали накануне «Вести Ярославль».

Заместитель управляющего отделением Банка России по Ярославской области, Евгений Ефремов, отметил: «(Третья) организация, которая по оценке Банка России имеет признаки финансовой пирамиды и чьи офисы есть на территории Ярославской области, это организация «Финико». Строго говоря, эта организация даже не является юридическим лицом».

Региональные СМИ добавили, что всю информацию передали в правоохранительные органы. В конце прошлого года по ней уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в начале декабря 2020 года прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере, и, по материалам прокурорской проверки, возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении компании FINIKO (Финико). Ход и результаты расследования были взяты на особый контроль в прокуратуре Татарстана.

Прокуратурой установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица, действуя от имени компании «Финико» на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации, организовали деятельность по привлечению денежных средств физических лиц под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках. При этом клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц. Далее расследование переросло в силовые действия правоохранительных органов, а именно в обыски, которые прошли в декабре в нескольких казанских офисах компании.

Отметим, что проект Финико позиционируется как «автоматическая система генерации прибыли». По сути, речь идет о команде форекс-трейдеров, якобы инвестирующих в различные прибыльные проекты, и обещающих вкладчикам стабильную и неправдоподобную прибыль. Например, клиентам гарантировался доход в размере до 25% в месяц.