В минувшую пятницу индийская полиция заявила, что арестовала двух человек в связи с масштабным мошенничеством на рынке Форекс, в результате которого преступники собрали около 1,7 млн долларов с 70 тысяч жертв.
Центральное управление по борьбе с преступностью идентифицировало подозреваемых, которые, как считается, были вдохновителями схемы. Это Сайед Абу Тахир из Тейнампета и Сайед Али Хуссейн из Чидамбарама. Полиция по борьбе с киберпреступностью сообщила, что эта парочка обманывала жителей страны, используя два вебсайта, deltinfx.com и deltininternationalsolutions.com. Мошенническая компания работала по меньшей мере с 2019 года.
По версии следствия, обвиняемые предлагали инвесторам вкладывать средства в высокодоходную торговую схему на валютном рынке Форекс, обещая огромную прибыль в короткие сроки. Однако вместо трейдинга Тахир и Али Хуссейн переводили деньги на свои банковские счета. Основная часть средств пошла на оплату личных расходов и выплат ранним участникам пула.
«Они создали вебсайт, на котором люди могут вносить деньги. Мошенники сообщали жертвам, что они инвестировали в акции, и показывали поддельные отчеты. Они утверждали, что являются директорами форекс-компании, и тагетировали тех, кто уже участвовал в торговле акциями. Им предлагали инвестировать в рынок через веб-сайт», прокомментировал инспектор местной полиции.
Мошенничество попало в поле зрения полиции после сообщения жертвы по имени Ашок Кумар, который потерял в этой схеме около 15,000 долларов.
Индийские полицейские подозревают, что количество обманутых людей может быть больше, и даже сумма может быть намного больше, чем 1,7 млн долларов. Следователи также полагают, что в процессе расследования могут появиться новые фигуранты.
«В случае с Ашоком Кумаром, мошенники сначала обманули его на 100 тыс. рупий, а когда купленные акции пошли вниз, затребовали еще столько же, чтобы отыграться. Ему обещали вернуть 400 тыс. рупий», пояснили в прокуратуре.
Индийская полиция в последнее время активно занимается подобными делами, поскольку национальные регулирующие органы продолжают зачистку рынка от мошеннических компаний в сегменте форекс и криптовалют.
