Власти начали широкомасштабную операцию против людей, предлагающих нелегальные финансовые услуги. По последним данным, немецкая полиция арестовала 18 человек в Республике Косово по обвинению в участии в мошеннических инвестиционных схемах.
Согласно пресс-релизу, опубликованному Генеральной прокуратурой Бамберга и Управлением полиции в Швабене, в ходе операции в Косово были проведены 17 обысков, в том числе в семи колл-центрах. В последней операции приняли участие 2 прокурора ZCB и 10 сотрудников Инспекции криминальной полиции Ной-Ульма.
В ходе операции полиция также конфисковала 160,000 евро и в общей сложности семь автомобилей. Кроме того, власти Германии особо отметили поддержку со стороны полиции Косово и упомянули, что в операции принимали участие в общей сложности 240 косовских полицейских.
По данным полиции, за последние годы группа людей, причастных к мошенническим онлайн-платформам (так называемой киберторговле), украла у европейских инвесторов миллионы долларов. Все арестованные были в возрасте от 22 до 45 лет.
«Центральный офис по борьбе с киберпреступностью потребует экстрадиции как минимум шести арестованных мужчин. Задержанные — выходцы из Республики Косово, Албании и Германии. Они являются сотрудниками колл-центра, которые особенно «преуспели» с немецкоязычными жертвами. Также среди них и организаторы подобных колл-центров», говорится в официальном пресс-релизе.
Мошеннические платформы
Немецкая полиция поясняет, что люди, причастные к афере, управляли несколькими мошенническими платформами с 2017 года. Преступники заманивали европейских инвесторов к таким форекс-брокерам, как:
- FXCMarkets;
- FXOptexGroup;
- Swissinv24;
- CFXPoint;
- IForex24;
- CodexFX;
- HBCMarket;
- CapitalGF;
- Investment Department;
- Tradingmarkets24;
- Brokermasters.
В прошлом месяце отдел по киберпреступности арестовал в Софии группу людей, которые предлагали инвестиции в незаконные финансовые продукты. Итальянский регулирующий орган Consob также недавно заблокировал веб-сайты, предлагающие незаконные финансовые услуги.
