Болгарские власти недавно провели крупную операцию против организованной преступной группы, которая участвовала в финансовых махинациях с использованием бинарных опционов и других рискованных инструментов. По версии следствия группа обманула инвесторов примерно на 30 млн евро.
Согласно официальному заявлению генерального прокурора Болгарии, прокуратура страны совместно с подразделением по борьбе с организованной преступностью провели рейды 11 мая.
Власти обыскали 21 помещение, включая колл-центры, офисы компаний и частные дома в трех городах: Софии, Мездре и Варне.
В результате было конфисковано 68 компьютерных систем, 43 устройства памяти, 19 мобильных телефонов, множество ценных вещей, а также финансовые и прочие документы. Кроме того, власти арестовали 5 человек, включая двух иностранцев, предположительно, замешанных в деятельности группы. Лидер группы — гражданин Израиля, который пытался бежать из Болгарии, но был задержан.
Кроме того, болгарские правоохранительные органы обнаружили у задержанных членов группы наркотические вещества.
Все ловят мошенников
Группа вела свою деятельность во многих странах, в основном в Европе. Власти семи стран — Германии, Северной Македонии, Испании, Польши, Швеции, Израиля и Болгарии — под руководством Евроюста расследовали это дело о мошенничестве.
Расследование, проведенное немцами, сыграло решающую роль в раскрытии и обнаружении преступной группы на территории Болгарии. Все полученные доказательства будут переданы немецким властям.
Власти во всем мире ужесточают требования к операторам бинарных опционов из-за большого количества случаев мошенничества с использованием этого рискованного инструмента. Ранее регулятор финансового рынка США обвинил SpotOption и его израильских операторов Пини Питера и Ран Амирана в обмане тысяч американцев. Тем временем Австралия ввела постоянный запрет на торговлю бинарными опционами.
