Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила накануне, что Окружной суд США Южного округа Флориды вынес постановление о бессрочных судебных запретах на жителя Флориды и нескольких иностранных граждан за участие в мошеннической схеме, связанной с бинарными опционами и криптовалютами.
Согласно пресс-релизу, Даниель Фингерхут, житель Майами (штат Флорида), Итай Барак, Таль Валариола и Digital Platinum Limited (DPL) из Израиля должны выплатить 7 млн долларов в качестве компенсаций и денежных штрафов за нарушение правил CFTC. Кроме того, им запретили заниматься трейдингом и подавать заявки на регистрацию.
В судебных документах говорится, что ответчики обвиняются в мошенничестве и вымогательстве денег у «десятков миллионов клиентов». Они побуждали их открывать и пополнять счета для торговли бинарными опционами и криптовалютой у офшорных брокеров.
«В постановлении говорится, что Фингерхут, Барак и Валариола создали и распространяли/продвигали электронные письма, сайты и рекламные видео с обещанием бесплатного доступа к якобы успешной системе автоматической торговли бинарными опционами на сырьевые активы и криптовалюты. В этих материалах фиктивные и искаженные данные выдавались за реальные результаты торговли, которые подкреплялись сфабрикованными отзывами клиентов», говорится в заявлении CFTC.
Кроме того, власти инициировали судебный процесс против двух юридических лиц и одного ответчика, потворствовавшего мошенничеству. В CFTC отметили, что Израильское управление по ценным бумагам и Комиссия по финансовому надзору Болгарии оказали помощь в расследовании.
Недавние случаи мошенничества
В прошлом месяце CFTC подала гражданский иск против Авнера Алехандро Тиноко и его компании Kikit & Mess Investments, LLC за незаконное присвоение средств инвесторов. Гражданин Техаса присвоил более 3,9 млн долл. Ведомство уточнило, что предполагаемый преступник руководит схемой как минимум с сентября 2020 года. Ему удалось собрать средства как минимум от 61 клиента. Он обещал им управлять их индивидуальными торговыми портфелями в иностранной валюте и цифровых активах.
