На прошлой неделе сотрудники МВД России арестовали остальных руководителей и активных участников скандально известной финансовой пирамиды «Финико» (Finiko). Шестеро задержанных подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
В ходе расследования установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации. Они активно распространяли информацию о высокой доходности, созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов.
«Злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли в размере от 3% до 5% в день, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них денежные средства в криптовалюту Биткоин и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko.
После указанных транзакций инвестору в личном кабинете начислялась созданная фигурантами внутренняя валюта «Цифрон», курс которой, по их заверениям, всегда соответствовал одному доллару США. При этом бизнес-проект не был зарегистрирован на территории России в качестве юридического лица. Регистрация участников и денежные переводы осуществлялись через специально созданные интернет-сайты», говорится в соответствующем релизе МВД РФ.
По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает пять тысяч. Среди обманутых – не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более 5 млрд рублей.
Следователями Следственного департамента МВД России, их коллегами из региональных следственных подразделений совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК МВД по Республике Татарстан в жилищах подозреваемых проведено более 70 обысков. Изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.
20 апреля 2022 года при участии сотрудников Росгвардии задержаны 6 руководителей и активных участников финансовой пирамиды. Следователь МВД России обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в сентябре 2021 года было передано в производство Следственного департамента МВД России. Это решение было принято в связи с транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших.
Четверым ранее задержанным фигурантам, среди которых один из предполагаемых основателей платформы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей по ходатайству следователя наложен арест.
«Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех соучастников противоправной деятельности», заявила официальный представитель МВД России, Ирина Волк.
