Полиция Таиланда разоблачила массовую мошенническую инвестиционную схему на рынке Форекс. В результате следственных действий было арестовано 20 китайских граждан и четыре тайца, сообщает местное издание Chiang Rai Times. Аресты были произведены в северной провинции Таиланда Чианг Рай.
В местной полиции пояснили, что арестованные тайцы жили в этом районе, а китайские граждане въехали на территорию страны нелегально. Чианг Рай и Чианг Май — регионы, расположенные вблизи границы с Китаем. Они популярны среди туристов, кроме того, здесь сконцентрировано много китайских криминальных группировок.
Организованная операция
Предполагаемые преступники вели дела из офиса, расположенного за отелем. Они реализовали известные «романтические» схемы, заманивая жертв в инвестиции на форексе.
Они создали фальшивые профили в популярном в Таиланде мессенджере LINE, используя фото, скачанные из интернета. Они завязывали отношения с тайцами и иностранцами, в основном японцами, а затем предлагали им вложить деньги на форексе через фальшивое приложение MetaTrader.
Платформа показывала ложные котировки, а после того, как жертвы вносили деньги, мошенники исчезали из поля зрения и переставали выходить на связь.
По версии следствия, подозреваемые зарабатывали на своей схеме 25,000-35,000 бат в месяц. Схема была хорошо организована, мошенники работали с 9 утра до 9 вечера по рабочим дням и с полудня до 17:00 по выходным.
Среди арестованных было 22 мужчины и 2 женщины. Тайская полиция конфисковала 224 мобильных телефона, десять ноутбуков, десять мониторов и десять настольных компьютеров. Подозреваемым также будут предъявлены обвинения в мошенничестве и компьютерных преступлениях.
Использование «романтических» тактик и приложений для свиданий в целях инвестиционного мошенничества набирает популярность. Несколько регуляторов, включая бельгийское Управление по финансовым рынкам и ценным бумагам и американское CFTC, опубликовали предупреждения на этот счет.
