Нелицензированный форекс-трейдер, бывший директор DanFX Trade, Даниэль Фарук Али, предстал перед магистратским судом Брисбена (Австралия) по восьми пунктам обвинения в мошенничестве на общую сумму 977,000 долларов. Его арестовали в Польше и экстрадировали по требованию Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).
Регулятор утверждает, что в период с мая 2016 года по ноябрь 2017 года Али использовал средства, предоставленные ему инвесторами для торговых и инвестиционных целей, на покупку недвижимости и роскошных автомобилей для членов своей семьи и связанных с ней компаний, а также для выплаты доходов другим инвесторам.
Комиссия ASIC утверждает, что в некоторых случаях инвесторы переводили Али средства со своих пенсионных счетов.
Али сбежал из Австралии 8 мая 2018 года в разгар начатого ASIC расследования в отношении его деятельности. По требованию регулятора судья Квинсленда в декабре 2020 года выдал ордер на арест Али, однако задержать его удалось лишь в ноябре 2021 года в Польше.
Австралия запросила у польских властей экстрадицию Али, которая состоялась в июле 2022, после того как сам Али дал свое согласие.
ASIC поблагодарила специальный отдел австралийской полиции за помощь в задержании беглеца, а также Департамент Генерального прокурора Содружества, Директора государственного обвинения Содружества (CDPP) и польские власти.
Али предстал перед магистратским судом Брисбена накануне, 18 августа 2022 года, и был взят под стражу. Следующее слушание по этому делу состоится 2 сентября 20022 года.
Дело ведет государственный обвинитель, получивший от ASIC доказательства.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
