Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) предъявило обвинения четырем подозреваемым за участие в инвестиционной схеме с бинарными опционами, которая стоила участникам 1,2 млн фунтов стерлингов.
Британский регулятор намерен привлечь к ответственности Кэмерон Викерс, Рахила Мирза, Опейеми Соладжа (также известный как Опейеми Оладжа) и Рубена Акпожаро.
В ведомстве отмечают, что Викерс, Мирза и Соладжа с июня 2016 года по январь 2020 года управляли лондонской инвестиционной компанией Bespoke Markets. Однако вместо того, чтобы вкладывать средства, полученные от инвесторов, в рекламируемые ими бинарные опционы, они тратили их на личные нужды.
Также обвинение предъявлено человеку по имени Акоджаро, который работал в инвестиционной компании и тоже уличен в злоупотреблениях. Кроме того, регулятор предъявил обвинения Мирзе и еще одному человеку, Тахиру Сардару, в том, что они якобы препятствовали расследованию.
«FCA утверждает, что в период с 31 июля 2022 года по 1 октября 2022 года эти два человека создали поддельный документ, чтобы повлиять на ход дела. Рассмотрение дела было отложено до 16 ноября 2022 года для подготовки к судебному разбирательству», пояснили в ведомстве.
Запрет на бинарные опционы
В заявлении, сделанном во вторник, регулятор подчеркнул, что в Великобритании нельзя предлагать розничным инвесторам торговлю бинарными опционами. Эти инструменты также запрещены в Европейском Союзе (ЕС), Канаде, Австралии и Израиле.
«Бинарные опционы — это высокорискованный тип инвестиций «все или ничего», который запрещен на розничном рынке с 2019 года. Инвестор пытается предсказать, произойдет ли то или иное событие или нет. Если он угадывает, то получает доход, но если ошибается, то теряет все свои инвестиции», пояснили в FCA.
Регулятор пояснил, что схема, реализованная четырьмя подозреваемыми, представляет собой уголовное преступление в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах и рынках 2000 года (FSMA), Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года и общим правом страны.
В FCA пояснили, что раздел 19 FSMA гласит, что физическое лицо не может осуществлять регулируемую деятельность в Великобритании, если оно не уполномочено или не освобождено FCA. Раздел также предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы за нарушение.
С другой стороны, отмывание денег в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года влечет за собой штраф или лишение свободы на срок до 14 лет в случае если вина будет доказана.
Кроме того, регулирующий орган отметил, что сговор с целью мошенничества по общему праву страны предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, если вина будет доказана.
