Российский финансовый регулятор, Банк России, как и обещал, похоже всерьез взялся за выявление псевдо-саморегуляторов отечественного рынка. На этой неделе сразу три «независимых» «некоммерческих» проекта попали в список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
Напомним, что буквально несколько дней тому назад в Черный список ЦБ попал хорошо известный в профильных кругах российской внебиржевой индустрии лже-регулятор «Центр регулирования отношений на финансовых рынках» (ЦРОФР). Эта якобы некоммерческая организация получила известность благодаря своей сомнительной деятельности по выдаче сомнительных сертификатов качества сомнительным компаниям. Чаще всего сертификацией ЦРОФР пользовались брокеры бинарных опционов, например, Binomo и печально известная форекс-пирамида MMCIS.
Тогда же, директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, Валерий Лях, рассказал «Ведомостям» о том, что «сейчас ЦБ расследует еще несколько подобных случаев». Представитель Банка России сказал: «Мошенники, которые пытаются представиться регулятором, – явление не новое, но постепенно ЦБ начинает вносить их в «предупредительный» список».
И вот теперь, к Черному списку ЦБ, по признакам нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, присоединились две организации – ЦРФО и ЦОРФ. Обе представляются независимым медиатором в сфере разрешения споров, а также предлагают своим членам сертификацию. Чаще всего услугами подобных «саморегуляторов» пользуются сомнительные участники внебиржевого рынка (брокеры бинарных опционов, «серые» форекс-брокеры и т.п.).
Первая, Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), позиционируется как «некоммерческая организация, которая была создана для того, чтобы контролировать уровень предоставления услуг брокерами и дилинговыми центрами, а также надежность услуг участников рынка криптовалют». Причем проект часто использует на своем сайте официальные материалы, опубликованные Банком России.
«Главная миссия Центра – обеспечение трейдерам максимальной безопасности сделок на фондовом, валютном рынках, рынке криповалют. Для достижения своих целей Центр использует сертифицирование компаний. ЦРФО является независимой организацией, именно поэтому среди ее основателей нет участников, которые могли бы повлиять на решение относительно сертифицирования той или иной компании, а также на любые другие решения», заявляет о себе лже-регулятор.
Другая, Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), позиционируется как независимая организация в сфере сертификации финансовых организаций. Более того, так называемое партнерство заявляет о наличии некоего компенсационного фонда, который «несет материальную ответственность по обязательствам сертифицированных ЦОФР компаний». Одним из соучастников проекта на его сайте указан некто Курчатов Евгений Александрович (примечание: имя может быть вымышленным).
К слову, в течение третьего квартала текущего года Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования 940 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Также Банк России направил информацию о 2,992 доменах сети Интернет в Генеральную прокуратуру РФ для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149.
а кроуфр, президентом которого был машаров?