Основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, был арестован вчера вечером в Майами (США). Его обвиняют в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении американских законов.
Одновременно с заявленным накануне арестом французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии и на Кипре демонтировали цифровую инфраструктуру Bitzlato, изъяли криптовалюту Bitzlato и предприняли другие правоприменительные действия.
«Сегодня Министерство юстиции нанесло значительный удар по экосистеме криптопреступности», — сказала заместитель генерального прокурора, Лиза О. Монако.
«За одну ночь Министерство совместно с ключевыми партнерами здесь и за рубежом пресекло деятельность Bitzlato, платформы для отмывания денег, оказывавшей высокотехнологичные услуги для криптопреступности. Кроме того, ведомство арестовало основателя компании, гражданина России, Анатолия Легкодымова. Сегодняшние действия ясно дают понять: если вы нарушаете наши законы или злоупотребляете нашей финансовой системой, где бы вы не находились, вы ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов».
Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и главным акционером Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, которая работает по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как платформу, требующую от своих пользователей минимальную идентификацию. Чтобы зарегистрироваться, не нужно ни селфи, ни паспорт.
По версии следствия, отсутствие процедур «знай своего клиента» (KYC) сделало биржу пристанищем для преступных доходов и средств, предназначенных для использования в нелегальной деятельности.
Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных сделках был даркнет-маркетплейс Hydra Market (Hydra). Это анонимный онлайн-рынок наркотиков, краденой финансовой информации, поддельных идентификационных документов и услуг по отмыванию денег.
Объем транзакций между пользователями Hydra и Bitzlato превысил 700 млн долл. в криптовалюте. В апреле 2022 года власти США и Германии закрыли маркетплейс. Bitzlato также получила более 15 млн долл. в виде доходов от вымогательства.
«Легкодымов, предположительно, сознательно сделал Bitzlato убежищем для средств, полученных преступным путем», — сказал помощник главного директора Майкл Джей Дрисколл из Нью-Йоркского офиса ФБР.
«ФБР и наши партнеры остаются непоколебимыми в своем стремлении оградить криптовалютные рынки — как и любой другой финансовый рынок — от незаконной деятельности. Сегодняшние события подтверждают это. Легкодымову теперь придется столкнуться с последствиями своих действий в нашей системе уголовного правосудия».
Легкодымов обвиняется в ведении бизнеса, связанного с денежными переводами, без лицензии. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
