Представитель Департамента экономических расследований города Алматы, Казахстан, Жаксылык Мырзахан, выступая сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал, что в прошлом году их ведомством пресечена деятельность восьми финансовых пирамид.
Спикер РСК рассказал, как сотрудники Департамента экономических расследований проводят мероприятия по пресечению и ликвидации финансовых пирамид.
«Сегодня финансовые пирамиды ликвидируются на стадии их образования. Ярким примером является блокировка сайтов, аккаунтов и рекламных ссылок на просторах интернета посредством ИС «Кибернадзор». Всего заблокировано – 396 интернет ссылок», — сообщил г-н Мырзахан.
На сегодняшний день, АФМ РК разработан целый ряд мероприятий, которые позволяют предупредить действия организаторов финансовых пирамид. Направлены в суд 6 уголовных дела по ст.217 ч.3 УК РК по финансовым пирамидам: «Caspian Crocus», «The Finiko», «World Business Consulting», «Qozgan Inc», «B2B Jewelry». От деятельности вышеуказанных финансовых пирамид пострадало более 3 500 граждан.
«К слову, в 2022 году Департаментом экономических расследований по городу Алматы пресечена деятельность 8-ми финансовых пирамид, которые свою незаконную деятельность осуществляли на территории города Алматы: Innova Gold, QOZGAN, The Finiko, Grand lux house, Tender, Альфа Сейлс Консалтинг, Forex Club, Rich Beach», сказал он.
Напомним, что, в сентябре прошлого года, старейший и популярный в том числе и на постсоветском пространстве форекс брокер Forex Club (Libertex) сообщил о том, что его партнеры в Казахстане временно переходят на дистанционное обслуживание.
«В связи со вступлением в силу положений Закона Республики Казахстан о лицензировании форекс брокеров/форекс дилеров партнеры Forex Club Libertex в Казахстане временно не обслуживают клиентов в оффлайн (физических) офисах Казахстана до момента получения соответствующей лицензии. В этот период компания Forex Club international LLC продолжает осуществлять в полном объеме дистанционную поддержку всех ее клиентов», говорится в уведомлении, до сих пор размещенного на региональном сайте форекс брокера.
Представитель ДЭР отметил, что обычно вступление в финансовую пирамиду, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантии возврата вложенных средств. Однако, имеются оконченные уголовные дела, где гражданам удалось возвратить вложенные денежные средства.
Для проверки компаний на наличие признаков финпирамиды внедрен Телеграм-бот «Байка пирамида», куда уже поступило свыше 2 тыс. заявок от граждан, из них рассмотрено 1 800. При этом, работа нацелена на их ранее выявление, резюмировал Жаксылык Мырзахан в сообщении на странице РСК в соцсети Facebook.
Мечта любого ЦБ — оплата или предоплата по факту поставки товара или оказания услуг, но как только срок взаиморасчётов растягивается более месяца и уж тем более квартала, сразу возникают мысли о о финансовой пирамиде.
Трейдинг (известных брокеров) не построен на обмане, основной доход идёт от жадности и глупости участников рынка и это вечное поле, ибо глупость бесконечна, а жадность не даёт людям овладеть не только трейдингом, но вообще жить спокойно (не путать с любопытством — двигателем прогресса).