Меньше месяца спустя после того как в Майами (США) был арестован основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, по обвиннению в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении американских законов, теперь, по запросу Интерпола, в Москве задержан еще один из основателей Bitzlato, Антон Шкуренко. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступных путем. В отношении Шкуренко будет проведена экстрадиционная проверка, после чего будет принято решение, выдавать его Франции или нет.
Отмечается, что биржу Bitzlato основали в 2017 году Анатолий Легкодымов и Антон Шкуренко. Она выросла из Telegram-бота по обмену криптовалют BTC banker, который появился в 2016 году и позволял проводить сделки между физическими лицами, выступая гарантом.
В середине января в Майами был арестован Анатолий Легкодымов. По данным ФБР, через Bitzlato проходили средства, полученные от скама (вид мошенничества, когда человеку обещают сверхприбыль, но забирают его инвестиции), взломов, вирусов-вымогателей и т. д. Всего, по данным спецслужб, через биржу прошло 715 млн долларов «грязных» криптомонет.
Согласно судебным документам, Легкодымов является топ-менеджером и главным акционером Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи, которая работает по всему миру. Bitzlato рекламировала себя как платформу, требующую от своих пользователей минимальную идентификацию. Чтобы зарегистрироваться, не нужно ни селфи, ни паспорт.
Крупнейшим контрагентом Bitzlato в криптовалютных сделках был даркнет-маркетплейс Hydra Market (Hydra). Это анонимный онлайн-рынок наркотиков, краденой финансовой информации, поддельных идентификационных документов и услуг по отмыванию денег.
Более того, в начале этого месяца СМИ сообщали, что в ходе операции Интерпола в Европе были арестованы шесть человек, связанных с Bitzlato. Половина из них была задержана в Испании. Среди них — бывший топ-менеджер криптобиржи EXMO и один из самых влиятельных людей в криптоиндустрии, Павел Лернер.
