Департамент полиции Стамбула по борьбе с киберпреступностью провел крупномасштабную одновременную операцию по делу о мошенничестве на рынке Форекс. В результате рейда по 88 адресам были задержаны 132 подозреваемых.
В результате технического и физического контроля, проведенного одновременно в 17 провинциях, было установлено, что подозреваемые получили прибыль в размере около 10 миллиардов турецких лир (520 млн долларов США).
Группы специального назначения и даже полицейский вертолет обеспечивали воздушную поддержку операции.
По данным местных СМИ, эта кибероперация стала крупнейшей в стране за последние годы. Подозреваемые создавали незаконные компании, не зарегистрированные в Совете по рынкам капитала (SPK), выманивали у граждан деньги под предлогом инвестиций, а затем присваивали их, ссылаясь на неудачные вложения.
Лидер преступной группировки, личность которого пока неизвестна, предположительно находится в Англии, сообщают местные СМИ. Подозреваемые отправляли ворованные деньги в Англию и Черногорию через систему под названием виртуальная почта.
Отдельно было создано более 160 отдельных подставных компаний для того, чтобы замести денежный след.
Эксперты из Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) установили, что только одна компания сняла 4 миллиарда лир с помощью своего считывающего устройства. Соответственно, по оценкам команды, масштаб аферы превысил сотни миллиардов лир.
Банда не только обманывала инвесторов, но и помогала другим мошенникам, например, организаторам фальшивой системы продаж нового электромобиля Türkiye TOGG, переводить свои деньги и вывозить их за границу, утверждают местные СМИ.
Следствие по этому делу продолжается.
