Сорокаоднолетнего Энтони Константиноу, бывшего директора инвестиционной компании Capital World Markets (CWM), признали виновным в мошенничестве на сумму 70 млн фунтов стерлингов. Его заочно осудили присяжные заседатели Коронного суда Саутварка в понедельник, 22 мая, говорится в заявлении Королевской прокурорской службы (CPS).
По данным CPS, суд признал Константиноу виновным в мошенничестве путем введения в заблуждение, а также в мошенничестве, связанном с трейдингом и отмыванием денег. По словам прокурора, он скрылся во время судебного процесса, который начался в марте.
Излагая подробности дела, прокурор пояснил, что Константиноу управлял Capital World Markets, CW Markets и другими «брендами» инвестиционной схемы через различные юридические лица в период с конца 2013 года по март 2015 года. Схема под названием «управляемые счета» (Managed Accounts), обещала инвесторам окупаемость инвестиций в размере 5% или 60% в год за вложение средств в якобы безрисковые операции на валютных рынках (форекс).
В частности, нужно было вложить минимум 50 000 фунтов, чтобы получить обратно 100 000 фунтов. Мошенник уверял инвесторов, что может предложить такую высокую доходность «благодаря особым способам торговли на рынке Форекс, которые дают компании доступ к льготным ценам». Однако, по словам прокурора, эти утверждения были ложными.
«Компании не инвестировали десятки миллионов фунтов стерлингов в валютные рынки. Они не зарабатывали капитал и не выплачивали деньги своим инвесторам», — пояснили в CPS. «А занимались они гораздо более простой и мошеннической деятельностью: доходы ранним инвесторам выплачивались непосредственно из новых инвестиций, а остальные деньги тратились».
Карьерный преступник
По словам прокурора, Константиноу потратил миллионы фунтов стерлингов на поддержание репутации Capital World Markets, в том числе через спонсорство. Это помогало компании выглядеть привлекательной и успешной.
Константину также контролировал Capital World Markets и ее филиалы, включая ключевые банковские счета. В результате он забрал оттуда миллионы на личные нужды. Прокуроры конфисковали у него мощный Range Rover и автомобили Ferrari.
Старая добрая схема Понци
Брокерская компания CWM была зарегистрирована в октябре 2014 года и первоначально работал на основе лицензии Leverate, пока поставщик форекс-технологий не разорвал все связи с компанией в 2015 году. Компания привлекала инвесторов за счет атмосферы эксклюзивности, которая достигалась благодаря роскошному офису в лондонском Heron Tower, спонсорству различных боксерских соревнований и партнерству с популярным футбольным клубом Chelsea.
Однако деятельность CWM прекратилась в марте 2015 года, когда стало известно, что в офис компании нагрянула полиция с обысками. В ходе рейда 13 человек, работавших в компании, были арестованы по подозрению в мошенничестве путем введения в заблуждение, сговоре с целью мошенничества и отмывании денег.
CWM отвергла обвинения, заявив, что она стала «жертвой срежиссированной кампании, инициированной отдельными лицами на почве личной неприязни». Однако полиция установила, что компания через свою схему нацелилась на сотни членов британской общины гуркхов и непальцев. На тот момент потенциальный ущерб оценивался в 72,9 млн долларов (50 млн фунтов).
Материнская компания CWM, CWM Group, также была связана с масштабной схемой Понци стоимостью 16 млрд долл., предположительно организованной регулируемой на Маврикии компанией Belvedere Management Limited. В этот период футбольный клуб «Челси» исключил CWM из списка своих спонсоров.
Клиенты компании также подали коллективный иск против оффшорного банка DMS Bank & Trust Limited. Инвесторы внесли на счет в банке около 50 млн фунтов якобы для валютных операций CMW.
Кто такой Энтони Константиноу
Константину стал бизнесменом в возрасте 24 лет в 2005 году. Он возглавил компанию AC Enterprises Limited. Позже он был директором в Aixia Limited (торговой платформе T4X Binary или T4X Signals). Впоследствии эта платформа была занесена регулятором финансовых рынков Великобритании в черный список
За десять лет Константину, который в 2016 году был приговорен к тюремному заключению на 12 месяцев за сексуальное насилие, руководил 24 различными компаниями. Однако ни одна из этих компаний не дожила до наших дней, поскольку все они были впоследствии ликвидированы.
