Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила о том, что 6 сентября судья Дэвид А. Эзра из окружного суда США по Западному округу штата Техас признал скандально известную компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) виновной в серии мошеннических действий, в том числе, в мошенничестве на розничном рынке Форекс, а также в нарушении правил регистрации.
Напомним, что MTI — это южноафриканская компания, которая сейчас находится в стадии ликвидации.
Решение суда связано с жалобой CFTC от 30 июня 2022 года. Теперь MTI должна выплатить жертвам мошенничества более 1,7 млрд долларов. Кроме того ей вынесен запрет на торговлю на всех рынках, регулируемых CFTC.
Ранее окружной суд США по Западному округу штата Техас вынес постановление об отмене судебного решения в отношении Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга, основателя и генерального директора компании MTI. Согласно этому решению, Стейнберг должен выплатить более 1,7 млрд долл. в качестве реституции обманутым жертвам и гражданский денежный штраф в размере более 1,7 млрд долл.
«Мировое соглашение с MTI и судебное решение по умолчанию в отношении Стейнберга — это очередной этап нашей борьбы с мошенниками, жертвами которых стали более 23 000 граждан США», — заявил директор по правоприменению Иэн Макгинли.
В данном случае мошенники давали самые смелые обещания, утверждая, что их «передовое интеллектуальное программное обеспечение с биткоином в качестве базовой валюты» создаст для инвесторов несметные богатства. На самом деле они совершали классическую форму мошенничества по типу многоуровневого маркетинга».
История вопроса
В судебных документах говорится, что примерно с мая 2018 по март 2021 года Стейнберг индивидуально и в качестве контролирующего лица компании MTI, участвовал в международной мошеннической схеме многоуровневого маркетинга, привлекая от людей биткоины для участия в незарегистрированном товарном пуле, управляемом MTI.
Товарный пул контролировался MTI и Стейнбергом. Он якобы торговал валютами на внебиржевом рынке через собственного «бота». В течение этого периода Стейнберг, как индивидуально, так и в качестве принципала и агента MTI, получил не менее 29 421 биткоинов стоимостью более 1 733 838 372 долларов США от 23 000 физических лиц в США и тысяч других обманутых инвесторов по всему миру. Ответчики прямо или косвенно присвоили все биткоины, полученные ими от участников пула.
CFTC предупреждает, что постановления, требующие выплаты средств пострадавшим, не гарантирует возврат всех потерянных денег, поскольку у мошенников может не хватить на это денег или активов.
