Представьте, что инвестиционная компания обманула вас, и вы обращаетесь за юридической помощью, чтобы отстоять свои права. Однако компания оказывается подставной, и вместо помощи вы теряете еще больше денег. Подобный сценарий затронул сотни розничных инвесторов из Польши, которые в этой схеме лишились более 9 млн злотых (2,1 млн евро).
Региональная прокуратура Варшавы совместно с центральным следственным комитетом объявили о ликвидации банды мошенников, выдававших себя за юридические фирмы и предлагающие свои услуги розничным инвесторам, ранее обманутым на рынках форекс (FX) и криптовалют.
Мошенники связывались с жертвами через интернет, форумы и социальные сети, отвечая на их просьбы о помощи в возврате средств от недобросовестных брокеров и криптовалютных компаний. При этом они взимали предоплату в размере от пяти до десяти процентов от суммы средств, которые инвестор хотел вернуть.
Считается, что таким образом мошенники выманили более 2 млн евро у нескольких сотен человек. На данный момент полиции удалось арестовать 14 человек по обвинению в мошенничестве и попытке отмывания денег.
Подставные юридические фирмы делали вид, что предпринимают меры для возврата средств. Следователи установили, что вся процедура была направлена на то, чтобы убедить жертв в активной деятельности фирм
«В действительности реальной возможности вернуть свои средства у потерпевших не было», — говорится в официальном заявлении польской полиции. «Лица, работавшие в компании, не имели юридического образования и были наняты в качестве телефонных операторов, обученных вести переговоры с клиентами, чтобы убедить их заплатить деньги».
Интересно, что некоторые из арестованных ранее уже были замешаны в преступлениях на валютном рынке.
Такая мошенническая схема, к сожалению, встречается гораздо чаще, чем может показаться на первый взгляд. В 2018 году редакция Finance Magnates RU уже сообщала об «экспертах по восстановлению», которые предлагали свои услуги людям, обманутым на финансовых рынках.
Аналогичную стратегию в 2019 году взяли на вооружение мошенники на Кипре, выдававшие себя за CySEC. В сообщениях, направленных розничным инвесторам, они утверждали, что могут предложить помощь в возврате средств, если есть подозрения, что брокер, у которого они разместили депозит, действовал незаконно.
«CySEC хотела бы напомнить общественности, что она никогда не рассылает незапрошенную корреспонденцию инвесторам или представителям общественности, а также не запрашивает никаких личных данных, финансовых или иных», — говорится в сообщении регулятора за 2019 год.
Три года назад бельгийское Управление по финансовым услугам и рынкам предостерегло от аналогичной практики, написав о мошенничестве, нацеленном на граждан этой страны.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
