В Костанае, Республика Казахстан, выявлены очередные лица, занимавшиеся незаконным обменом цифровых активов. Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Костанайской области. Об этом рассказал недавно Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК.
Таким образом, пресечена незаконная предпринимательская деятельность неуказанных лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в городе Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере. Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.
В результате обыска по месту жительства данных лиц обнаружены и изъяты, предметы подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, вебсайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже.
На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест. Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США. Расследование продолжается.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу напоминает в очередной раз, что указанный вид деятельности (обмен цифровых активов) разрешен только на территории МФЦА в городе Астана при наличии соответствующей лицензии.
Российский след?
Несмотря на то, что официальный представитель АФМ РК имен подозреваемых, а также компаний-фигурантов расследования не называет, в видеоролике, опубликованном следствием, фигурирует название скандально известной российской криптовалютной биржи Garantex.
Напомним, что еще в октябре прошлого года, иамериканское здание Wall Street Journal, со ссылкой на осведомленные источники, сообщило, что палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила часть финансирования в размере 93 млн долларов через российскую криптобиржу Garantex, находящуюся под санкциями США. Компания попала под санкции Министерства финансов США еще в апреле 2022 года. При этом, по оценкам WSJ, с начала военного конфликта на Украине через Garantex прошло от 7 до 30 млрд долл.
А уже в конце прошлого месяца, другое американское агентство, Bloomberg, сообщило, также со ссылкой на свои источники, что США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму 20 млрд долларов, которые проходили через биржу Garantex Europe OU из Эстонии.
