В минувший четверг, министр внутренних дел Турции, Али Ерликая, рассказал о том, как во многих городах в стране прошла операция Sibergöz-42, в рамках которой была выявлена и пресечена деятельность мошеннической организации в сфере криптовалют — Smart Trade Coin (STC).
Г-н Ерликая сообщил на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter): «В ходе операций, проведенных в 21 провинции, включая Анкару и Стамбул, по борьбе с лицами, получившими незаконную прибыль в размере одного миллиарда долларов и совершившими мошенничество в международном масштабе, задержано 127 подозреваемых. В результате операций было конфисковано 177 недвижимого и 61 движимое имущество на сумму в миллиард турецких лир, изъято нелицензионное оружие и множество цифровых материалов».
Согласно заявлению правоохранительных органов Турции, мошенническая криптовалютная платформа обещала инвесторам «высокую прибыль с нулевым риском». Команда Smart Trade Coin уверяла клиентов, что их инвестиции находятся в безопасности благодаря функции «стоп-лосс» и «продвинутым торговым ботам», которые будут совершать за них автоматические сделки купли-продажи.
Однако в ходе расследования выяснилось, что платформа была всего лишь обычной схемой Понци, когда существующим инвесторам обещали «получить прибыль», если они приведут на криптоплатформу новых клиентов. Деньги новых инвесторов использовались для поддержания работы схемы.
Ankara merkezli 2️⃣1️⃣ ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.
1️⃣ Milyar Dolar haksız kazanç elde… pic.twitter.com/4NTV0cUhP9
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2024
Скандал вокруг деятельности Smart Trade Coin разрастается еще с 2021 года, когда многие турецкие инвесторы стали обращаться в полицию с жалобами. Затем о скандальном проекте заговорили уже и в местной прессе. Газета Kocaeli Newspaper сообщила о десятках заявлений, поданных в полицию на криптовалютную торговую платформу. Более того, в 2021 году 50 человек собрались перед зданием суда Анкары, чтобы выразить протест против деятельности Smart Trade Coin и ее команды.
Читайте так же о том, как из Турции в Россию был депортирован беглый форекс-мошенник.
В некоторых отзывах пострадавших говорится о том, что им предлагали брать кредиты и продавать свои дома или автомобили, чтобы получить «36 процентов прибыли в месяц». Вместо того чтобы получить большую прибыль, большинство клиентов в итоге остались с пустыми руками и долгами.
