В Германию экстрадированы десятки израильтян, подозреваемых в беспрецедентном мошенничестве на сумму более миллиарда евро. Афера продолжалась в течение последних пяти лет. В том числе, недавно в Москве задержан один из участников этой схемы – бывший футболист тель-авивского «Маккаби», Лирон Басис.
«Это сумасшедшая сумма с точки зрения мошенничества с криптовалютами и бинарными опционами. Они создают подставные компании, нанимают на работу местных молодых людей и израильтян, которые их контролируют, и действуют без торговой лицензии этих стран», — рассказал местному ресурсу Mako источник в полиции Израиля.
Согласно версии следователей, израильские преступные организации действовали из офисов в городах Рамат-Ган и Бней-Брак, а также в Тбилиси (Грузия) и таких городах Европы, как София, Белград, Будапешт, Прага, Бухарест и другие. Их сотрудники на время арендовали офисы, в которых работали десятки человек, говорящих на немецком, испанском и итальянском языках.
Схема мошенничества весьма проста: сотрудники различных офисов звонят пенсионерам в этих странах, особенно в Германии, и предлагают им инвестировать деньги в бинарные опционы с обещанием больших прибылей. Пенсионеры, желающие пополнить свои банковские счета, осуществляют банковские переводы.
За последние годы в Германию были экстрадированы несколько десятков израильтян, в том числе члены преступных организаций, молодые люди, работавшие в офисах и принимавшие непосредственное участие в происходящем, а также бывшие сотрудники сферы высоких технологий, которые помогали реализовать аферу и отслеживали, что происходит в компьютерах фиктивных компаний.
«В этих аферах замешаны бывшие и действующие футболисты, высокопоставленные члены преступных организаций в Израиле и за рубежом», — добавил источник Mako. «Все хотят заработать деньги – много и за короткое время – и не осознают, что ввязываются в серьезные дела, из-за которых их могут отправить в тюрьму на всю жизнь».
Один из участников масштабного мошенничества, израильтянин французского происхождения, в прошлом был владельцем футбольной команды в Израиле. Примерно год тому назад он сбежал из Израиля, после того, как в отношении него было запущено следствие. Он также подозревается в связях с криминальными структурами в стране. Он скрылся незадолго до того, как сотрудники экономической полиции нагрянули в офисы его компании в Рамат-Гане, которая занималась мошенничеством на рынке Форекс (Forex) на сотни миллионов евро.
На прошлой неделе в Москве, по запросу Интерпола и властей Германии, был арестован бывший футболист Лирон Басис, подозреваемый в мошенничестве на сумму около 30 миллионов евро по 33 делам. 3 июня суд в России продлил срок его содержания под стражей на 40 суток, в течение которых Басиса предполагается экстрадировать в Германию. По данным источников в Германии, бывший футболист якобы связан с израильскими криминальными элементами, которые были замешаны в крупномасштабном мошенничестве. По-видимому, это только первая ласточка.
«Будет еще много сюрпризов. Правоохранительные органы многих европейских стран присоединились к Германии, чтобы бороться с этим явлением и ужесточить наказание для виновных. Эти несчастные пенсионеры вложили все свои деньги и обнаружили, что они были украдены», – резюмировал источник в полиции Израиля.
