Полиция Балангира, индийский штат Орисса, выявила и ликвидировала мошенническую схему и арестовала четырех человек из Раджастана, которые выдавали себя за представителей компании по торговле криптовалютами. Как рассказал сегодня местный ресурс The New Indian Express, эта кибер-афера причинила инвесторам ущерб на 7,6 млн рупий (или 90 тысяч долларов США).
Аресты были произведены после того как потерпевшие обратились с заявлениями в киберполицию. Они рассказали, что в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp и других социальных сетях подозреваемые ложно выдавали себя за представителей компании GBE Crypto Trading Company.
В результате расследования, проведенного под руководством помощника прокурора Балангира, Амритпала Кура, были задержаны подозреваемые Викаш Парик (31 год), Паван Сингх (30 лет), Виджай Радж Шарма (33 года) и Харшит Чаухан (21 год).
«В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые реализовывали свою мошенническую схему через мобильные приложения, а также с помощью сервисов обмена сообщениями, таких как Telegram и WhatsApp. Они создавали поддельные приложения и веб-сайты якобы для торговли криптовалютой, с помощью которых обманывали доверчивых граждан. Чтобы скрыть свою личность, они использовали VPN-сервисы, а в некоторых случаях взламывали чужие аккаунты в WhatsApp», — сообщает местная полиция.
«Злоумышленники создавали мошеннические домены и приложения, имитирующие легальные криптовалютные торговые платформы, и распространяли их через Telegram и WhatsApp. Им также удалось заполучить корпоративные и личные банковские данные, включая текущие и сберегательные счета, дебетовые карты, SIM-карты и учетные данные онлайн-банкинга, которые они использовали в целях наживы», — добавили в полиции.
Глава полиции Балангира, Ришикеш Хилари, сообщил, что полиция заморозила 60 банковских счетов, связанных с обвиняемыми и их сообщниками. На этих счетах, которые, как предполагают следственные органы, причастны к мошенническим операциям, заморожено более 8,5 млн рупий (около 100 тысяч долларов).
Напомним, что еще в начале 2022 года индийский регулятор в области рекламы выпустил официальные рекомендации по продвижению криптовалют. Большинство требований сконцентрированы вокруг необходимости уведомлять о рисках и подчеркивать нерегулируемый характер этих инвестиционных продуктов.
