Сотрудниками МВД по Республике Башкортостан задержан 33-летний местный житель, который, по версии полиции, путем обмана вовлекал людей в финансовую пирамиду для хищения у них денежных средств. Об этом рассказал сегодня ресурс «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Башкортостан (Россия).
Итак, как выяснили полицейские, мужчина вместе с руководством псевдоинвестиционного проекта Club Exchange под предлогом получения высокой прибыли убеждал граждан вложить свои финансы в «валютные операции», которые на самом деле не проводились. В дальнейшем доверившиеся инвесторы не получали ни обещанных процентов, ни своих денег.
В настоящее время установлено несколько десятков потерпевших от указанной противоправной деятельности. Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Задержанному жителю Башкирии уже предъявлено обвинение в совершении мошенничеств, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Принимаются меры к задержанию его возможных сообщников. Расследование аферы продолжается.
Сейчас следователи региональной полиции устанавливают всех потерпевших и просят граждан, доверившихся псевдоинвестиционному проекту Club Exchange, обратиться по в соответствующее отделение МВД.
Читайте также о том, как ранее в Москве был арестован израильский футболист и форекс-мошенник.
Стоит отметить, что, на момент написания статьи, домен club.exchange, принадлежавший ранее мошенническому проекту, не работает (выставлен на продажу агрегатором доменов). Ранее же, посредством указанного сайта проект позиционировался как площадка для инвестиций в блокчейн.
«Инвестиции в перспективные токены — это возможность получить хорошие дивиденды. Заработать на криптовалюте — это реально», — обещали строители финансовой крипто-пирамиды.
«Инвестируйте в криптовалюту и получайте пассивный доход по одному из уникальных инвестиционных планов», — зазывал ранее проект, предлагая доход от 0,7% до 1,4% в день, в зависимости от суммы вложения. Все инвестиционные планы подразумевали срок в один год, в течение которого, по-видимому, инвестор не имел права вывести деньги. Никакая юридическая или контактная информация на сайте не указывалась.
Более того, еще в январе 2022 года Банк России занес проект Club Exchange и соответствующий домен в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» по признакам финансовой пирамиды.
