Правоохранительные органы Республики Азербайджан пресекли деятельность мошеннический схемы в сфере криптовалютных инвестиций «TOST», которая работала по принципу финансовой пирамиды. В ходе специальной операции МВД Азербайджана задержан один из организаторов проекта. Полиция опубликовала накануне соответствующее видео под заголовком «МВД провело операцию по борьбе с мошеннической пирамидой «ТОСТ».
«Главное Управление по борьбе с киберпреступностью провело операцию по борьбе с мошеннической пирамидой «ТОСТ» (перевод с азербайджанского). Оперативно-техническое мероприятие было проведено на основании поступившей в МВД информации о массовом обмане людей и хищении денежных средств через платформу «ТОСТ», которая представляет собой мошенническую онлайн-пирамиду в социальных сетях. В результате был арестован один из руководителей пирамиды Намик Джаббарзаде, 1981 года рождения. Еще один гражданин, Сахиб Гусейнов, 1989 года рождения, находится за пределами страны, в связи с чем он объявлен в розыск», — говорится в комментарии МВД Азербайджана.
Следствием установлено, что Джаббарзаде и Гусейнов обещали инвесторам высокий доход якобы за счет торговли криптовалютой на электронной бирже с помощью искусственного интеллекта. Чтобы вызвать доверие у вкладчиков и привлечь новых участников, на начальном этапе им выплачивали небольшие символические суммы. Более того, организаторы публиковали рекламные посты о роскошном образе жизни, который они якобы ведут благодаря доходам от TOST. Одним из требований к вкладчикам было распространение в группах мессенджера WhatsApp ссылок на мошенническую пирамиду.
Таким образом, Н.Джаббарзаде и С.Гусейнов похитили средства потерпевших на общую сумму около 5 миллионов манатов. Эти средства главари банды конвертировали в криптовалюту, а затем переводили на электронные кошельки. При обыске по адресу Джаббарзаде обнаружены и изъяты важные вещественные и электронные доказательства.
«По фактам мошенничества в Главном управлении возбуждено уголовное дело. Джаббарзаде по решению суда заключен под стражу. Продолжаются мероприятия по установлению личностей и привлечению к ответственности других лиц, причастных к этой финансовой пирамиде», — резюмировали в МВД, призвав возможные жертвы этой мошеннической схемы обращаться в полицию.
Напомним, что, месяц тому назад, крупнейшая криптовалютная биржа Binance подписала Меморандум о взаимопонимании с Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) для продвижения блокчейн образования в Азербайджане. Целью этого соглашения является укрепление образования в области блокчейн и внедрение современных технологий в этой южно кавказской Республике.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
