Австралийский финансовый регулятор закрывает инвестиционные мошеннические схемы ударными темпами: в среднем по 130 сайтов каждую неделю. Согласно последним официальным данным, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) уже удалила в общей сложности 10 240 мошеннических инвестиционных сайтов.
Среди заблокированных сайтов — 7 227 фальшивых инвестиционных платформ, 1 564 фишинговых гиперссылок и 1 257 мошеннических схем с криптовалютными инвестициями.
Масштабные расследования
Кроме того, австралийский регулятор увеличил количество новых расследований на 31% до 109, инициировал 15 новых судебных исков и завершил 376 операций по наблюдению за последние шесть месяцев. Агентству также удалось выписать гражданские штрафы на сумму 46 млн австралийских долларов и добиться 13 уголовных приговоров.
ASIC, которая контролирует розничный финансовый сектор в стране, внедрила в 2023 году возможность блокировки мошеннических сайтов, в рамках которой она удаляет подозрительные веб-ресурсы. Регулятор фокусируется на трех типах сайтов: фальшивых инвестиционных платформах (в том числе и форекс), мошеннических сайтах с криптоактивами и сайтах-имитаторах, которые очень трудно обнаружить, если жертвы не заявят о них.
«Мошенники используют все более сложные технологии для кражи денег у австралийцев с помощью инвестиционных схем, которые могут выглядеть очень достоверно», — заявила заместитель председателя ASIC Сара Корт.
«Комиссия продолжит защищать австралийцев от мошенничества, удаляя схемы до того, как они достигнут потребителей, и привлекая финансовые учреждения к ответственности за их практики обнаружения и реагирования на мошенничество».
Жертвы несут огромные потери
Согласно данным Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), австралийцы потеряли 2,74 млрд австралийских долларов из-за финансового мошенничества и обмана. Хотя эта цифра ошеломляющая, она уменьшилась на 13% за год.
Однако финансовое мошенничество не ограничивается Австралией; это глобальная проблема. Малайзийские власти недавно раскрыли, что форекс-брокер TrumphFX украл около 5,4 млн долларов у 72 жертв.
Подобно ASIC, финансовые регуляторы в других странах также принимают меры против сомнительных платформ финансовых услуг, но большинство их полномочий ограничивается выпуском предупреждений. Российский регулятор, Роскомнадзор, по предписаниям Банка России, также блокирует доступ к этим платформам в пределах своей юрисдикции.
