Гонконгская Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) сообщила накануне о том, что получила распоряжение судебных инстанций (Court of First Instance) пресечь деятельность некоторых нелицензированных юридических лиц и приостановить работу их вебсайтов.
Теперь на мушке гонконгского финансового регулятора такие организации как: Broadspan Securities (www.broadspansecurities.com), Shepherds Hill Partners Hong Kong (www.shepherdshillhk.com) и Rich Futures HK Limited (www.richfutureshk.com). На данный момент, один из этих сайтов был отключен, а другой экстренно переквалифицировался в ресурс о виноделии.
В последнее время, торговая индустрия все чаще сталкивается с регуляторными предупреждениями общественности о различного рода мошенниках, наиболее распространенными из которых являются «котельные» (boiler room) — фирмы, в которых работаю агрессивные продавцы, ищущие потенциальных инвесторов по телефону (по списку потенциальных клиентов), и пытающиеся продать им спекулятивные или даже мошеннические ценные бумаги или другие активы. Также распространенным видом мошенничества является «клонирование» вебсайтов, то есть копирование бренда или лицензии. Однако, в отличие от американских властей, которые постоянно охотятся за мошенниками, большинство других регуляторов ограничиваются предупреждением.
Тем не менее, еще в преддверии судебного решения, Комиссия SFC заявляла о данных организациях, которые, по ее словам, являются «котельными» и привлекают клиентский капитал. В конце декабря, регулятор получил временный судебный мандат на арест денежных средств в размере 4,3 млн долл. на банковских счетах шести организаций аккумулирующих клиентские счета перечисленных раннее «котельных»: Timeprime, Lynwin, Resmart, Fieldmark Corporation, DH Corporation и SMD Partnership. Временный мандат остается в силе до окончания слушания Комиссии SFC, которая продолжает свое расследование.
