Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это легального одобрения местных властей. Тем не менее, на фоне продолжающегося многолетнего военного конфликта Комиссия уже напрямую связывает внебиржевое мошенничество с Российской Федерацией.
НКЦБФР практически поставила свой список предупреждений на поток, обновляя его по нескольку раз в месяц. Однако, методология составления украинского «Черного списка» становится от этого еще менее понятной, тем более что в стране официального регулирования внебиржевого рынка нет. Более того, с каждым разом подобные релизы становятся все «скупее», превратившись практически в лаконичные анонсы. Тем не менее, под прожектор регулятора все меньше попадаются платформы для торговли на рынке Форекс, и все больше косвенные инвестиционные схемы.
Кроме того, если ранее регулятор Украины при составлении черного списка «по-тихому отдавал предпочтение» доменам с окончанием RU (примечание: речь идет не о географическом индексе, а о наличии у сайта того или иного проекта русской языковой версии), то теперь он четко об этом заявил.
«Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку продолжает системно информировать общественность о рисках, связанных с инвестированием в ненадежные финансовые проекты», — сказано в релизе регулятора, опубликованном накануне.
По результатам очередного мониторинга, специалисты НКЦБФР добавили в список еще пять инвестиционных проектов, имеющих признаки сомнительности:
- Livaxxen (market.livaxxen.org)
- BTCMiner (btcminer.space)
- CoinMall (coinmall.top)
- Raise My Funds (raisemyfunds.co/ru)
- NSBroker (nsbroker.com/ru)
«Регулярное обновление списка является частью важного направления работы НКЦБФР, направленного на защиту прав инвесторов и создание прозрачной, безопасной инвестиционной среды. На сегодняшний день список содержит 433 сомнительных инвестпроекта. Информированность инвестора – лучшая защита от финансовых мошенников», — уверены в Комиссии.
Украинский регулятор НКЦБФР не раз напоминал потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется, и лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Перечень проектов, или так называемый Черный список, можно найти на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
SCAM-проекты, вероятно, работали с территории врага, маскируя при этом реальных владельцев и физическое расположение веб-страниц
Более того, примечательностью текущего добавления можно отметить напоминание украинского регулятора о том, что в начале этого месяца «Комиссия обратилась в Киберполицию Украины с перечнем SCAM-проектов, предположительно работавших с территории врага». Со своей стороны, Киберполиция в рамках компетенции приняла необходимые меры для блокирования доступа к веб-страницам соответствующих проектов на территории Украины для предотвращения нанесения возможного ущерба.
«НКЦБФР и Департамент киберполиции Нацполиции принимают совместные меры для информирования и защиты украинских инвесторов от сомнительных проектов. Недавно Комиссия обратилась в Киберполицию со списком SCAM-проектов, которые, вероятно, работали с территории врага, маскируя при этом реальных владельцев и физическое расположение веб-страниц. Помните, что иногда неосведомленность в сфере инвестирования повышает вероятность стать жертвой злоумышленников. Мошенники используют незнание для завладения средствами, создавая SCAM-проекты. Поэтому мы напоминаем: прежде чем инвестировать, всегда оценивайте возможные риски и проверяйте потенциальные инвестпроекты», — говорилось в предыдущем релизе украинского финансового регулятора.
