Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) обыскало офисы и помещения в Мумбаи, Бангалоре, Джаландхаре, Индоре и Калькутте, расследуя крупное форекс-мошенничество с участием подставных компаний и нелегальных торговых платформ.
Как сообщают местные СМИ, операцию провели 16 мая 2025 года в рамках дела против TM Traders, KK Traders, TP Global FX и связанных с ними организаций по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Во время скоординированных рейдов следователи изъяли иностранную валюту и золотые слитки, а также заморозили банковские счета в общей сложности на 190 тыс. долларов США. Они также обнаружили документы на недвижимость, цифровые устройства и уличающие документы.
Расследование началось после того, как полиция Калькутты, Махараштры и Гуджарата зарегистрировала несколько заявлений по различным статьям Уголовного кодекса Индии. Следствие выясняет, как обвиняемые заманивали людей в мошенническую схему торговли на рынке Форекс через нелегальные платформы.
Резервный банк Индии (RBI) подтвердил, что TP Global FX не имеет лицензии на проведение валютных операций. Еще 7 сентября 2022 года центральный банк включил эту компанию в список предупреждений, предостерегая общественность от взаимодействия с платформой.
Следователи ED выяснили, что Прасенджит Дас и Тушар Патель создали множество фиктивных компаний для сложной мошеннической схемы. Они обещали высокую доходность от инвестиций в валютную торговлю через TP Global FX. Схема привлекла тысячи инвесторов благодаря активной рекламе от IX Global — многоуровневой маркетинговой платформы с глобальным охватом.
Директоров IX Global — Вираджа Сухаса Патила и Джозефа Мартинеса — обвиняют в том, что они продвигали TP Global FX как предпочтительного брокера среди своих многочисленных пользователей. Полиция обнаружила, что члены и пользователи IX Global активно торговали на платформе TP Global FX.
Дальнейшее расследование показало, что по всей Индии поступило множество жалоб против TP Global FX, IX Global, IX Academy Pvt Ltd и связанных с ними инфлюенсеров. Среди обвиняемых фигурируют Тушар Патель, Джозеф Мартинес, Вирадж Сухас Патил и другие.
Ведомство уже предпринимало действия по этому делу ранее. На предыдущих этапах расследования агентство арестовало Шайлеша Кумара Пандея, Прасенджита Даса и Вираджа Сухаса Патила. Власти изъяли активы на сумму около 270 крор рупий (32,4 млн долл.), включая наличные, золото, недвижимость, гостиничные активы, офисные помещения, сельхозугодья, автомобили, криптовалюты и банковские средства.
ED подало два обвинительных заключения против арестованных. Специальный суд по PMLA признал факт отмывания денег.
В своем обращении в Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) Даниэль указал: «Помимо денег, собранных за ежемесячные «подписки» на форекс-ботов (50/115/145/180 долларов США = 100 млн долларов с апреля по октябрь 2022 года), мошенники привлекли инвестиции более 16 000 крор рупий (1,92 млрд долларов) в TP Global FX (находится в списке предупреждений RBI)».
