Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ (FATF) — это означает наличие проблем в области ПОД/ФТ.
Таким образом, 13 июня 2025 года FATF добавила Британские Виргинские острова и Боливию в свой список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, в так называемый «серый список» (27 стран на текущий момент), и исключила из него Хорватию, Мали и Танзанию.
Более того, список юрисдикций с высоким риском, подлежащих принятию мер (так называемый «черный список»), остался неизменным: Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Бирма. В частности, ФАТФ продолжает призывать юрисдикции применять контрмеры в отношении Ирана и КНДР. Бирма по-прежнему подлежит применению усиленных мер должной осмотрительности, но не контрмер.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, FinCEN, которое являет собой бюро в составе Министерства финансов США и занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями, сообщило недавно о последних изменениях в списках ФАТФ и призвало финансовые учреждения США учитывать их.
«Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), со штаб-квартирой в Париже, определяет юрисдикции, принимающие меры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. По итогам пленарного заседания, состоявшегося в этом месяце, ФАТФ, межправительственный орган, устанавливающий международные стандарты в области ПОД/ФТ/ПР, обновила свои списки юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в соответствующих вопросах»», — говорится в релизе FinCEN.
«FinCEN рекомендует финансовым учреждениям США учитывать позицию FATF в отношении этих юрисдикций при пересмотре своих обязательств и политики, процедур и практик, основанных на оценке рисков», — добавили в ведомстве.
Как уже говорилось, некоторые страны, включая Британские Виргинские острова, Вануату, Маврикий, Белиз, Сейшелы, Каймановы острова и Коморские острова, имеют официальное регулирование и выдают лицензии форекс-брокерам. Хотя эти юрисдикции все еще считаются оффшорными, они обеспечивают определенный уровень регулирования и доверия. Получение лицензии в регулируемых оффшорных юрисдикциях обычно занимает от 3 до 4 месяцев, а затраты составляют от 20 000 до 50 000 долл. США.
Теперь, судя по всему, не только финансовым учреждениям США рекомендуется учитывать внесение ВБО – 36 островов в Карибском море общей площадью 151 квадратный километр, в список стран, за которыми нужно «следить внимательнее». Включение в «серый список» FATF может обернуться потерей имиджа для государств и оказывать сдерживающий эффект на иностранных инвесторов.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
