Финансовый регулятор Нигерии, Комиссия по ценным бумагам и биржам, обратила недавно внимание на деятельность онлайн-платформы под названием CMTrading, которая позиционирует себя как платформа для торговли криптовалютами и сырьевыми активами.
«Платформа утверждает, что лицензирована как GCMT South Africa Pty LTD Управлением по надзору за финансовым сектором (FSCA) Южной Африки, и как дилер ценных бумаг Управлением финансовых услуг (FSA) Сейшельских островов. Платформа использует клонированные вебсайты уважаемых медиа-домов, таких как газета Punch, газета Vanguard, BBC, телеканал Channels и телеканал Arise, чтобы привлечь ничего не подозревающих жертв. Она также размещает фейковые видео и фотографии известных нигерийцев в социальных сетях, обещая подписчикам денежные выгоды», — говорится в предупреждении африканского регулятора.
Платформа не зарегистрирована в Нигерии
Комиссия проинформировала общественность, что CMTrading не зарегистрирована Комиссией ни для привлечения инвестиций от общественности, ни для работы в любом качестве на нигерийском рынке капитала.
«Расследования показали, что деятельность CMTrading демонстрирует типичные признаки мошеннической схемы Понци, включая обещание необычно высоких доходов, сильную зависимость от реферальной системы для поддержания выплат и отчаянные просьбы к подписчикам пополнить счета», — подчеркнул регулятор.
Соответственно, общественности рекомендуется проявлять осторожность при инвестировании в CMTrading, поскольку любое лицо, которое взаимодействует с этой организацией или ее представителями, делает это на свой собственный риск.
Проверяйте регистрацию платформ
Комиссия также напоминает потенциальным инвесторам о необходимости проверять статус регистрации инвестиционных платформ через специальный портал Комиссии перед совершением операций.
Напомним, что еще в марте 2020 года, в канун пандемии, финансовый регулятор Нигерии обратился к международным надзорным практикам, применяемым в отношении внебиржевой альтернативной торговой индустрии Форекс. Соответствующим сообщением Комиссия SEC обратила тогда внимание граждан страны на недобросовестные практики, с которыми агрессивно борется в течение долгих лет итальянский коллега CONSOB.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
