Департамент Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) Мумбаи (Индия) сообщил недавно о том, что временно арестовало имущество, принадлежащее организатору мошеннической форекс-платформы OctaFx, Павлу Прозорову, в том числе роскошную яхту и недвижимость в Испании стоимостью приблизительно 15,4 млн долларов США.
Как сообщается в релизе правоохранительных органов, роскошная яхта носит название «Cherry» — это итальянская модель коммерческой яхты, курсирующей в Западном Средиземноморье.
Напомним, что в отношении Прозорова ведется расследование по обвинениям в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
Схема мошенничества
ED начало расследование на основании заявления, зарегистрированного полицейским участком Шиваджи Нагар, Пуна. Заявители обвинили нескольких лиц в инвестиционном мошенничестве и ложных обещаниях высокой доходности через платформу OctaFx для торговли на рынке Форекс.
«Расследование ED выявило, что OctaFx — неавторизованный форекс-брокер, продвигаемый через IPL, социальные сети и знаменитостей — отмывал средства, собирая деньги инвесторов через подставные счета на имена фиктивных электронных торговых фирм. Эти фирмы-пустышки с подставными директорами и поддельными документами KYC получали доступ к платежным шлюзам, выдавая себя за легитимных торговцев», — говорится в релизе.
По словам следователей, средства направлялись через неавторизованные платежные агрегаторы и эскроу-счета, запутывая следы для сокрытия владельца и цели транзакций. OctaFx намеренно меняла URL-адреса входа и веб-адреса, чтобы скрыть свои мошеннические операции от инвесторов. Платформа манипулировала сделками, чтобы причинить значительные убытки инвесторам, одновременно перекачивая средства в электронные кошельки и счета фиктивных организаций.
Доходы от преступной деятельности в размере не менее 93,6 млн долларов были получены OctaFx от операций в Индии всего за 9 месяцев
Масштабы преступления
Расследование ED также показало, что доходы от преступной деятельности в размере не менее 93,6 млн долл. были получены OctaFx от операций в Индии всего за девять месяцев. Средства, украденные у инвесторов, были выведены из Индии под видом фиктивного импорта услуг организациям, контролируемым Павлом Прозоровым — организатором OctaFx — в Испании, Эстонии, России, Гонконге, Сингапуре, ОАЭ и Великобритании.
ED конфисковало и арестовало активы стоимостью более 34,6 млн долл., включая 19 объектов недвижимости в Испании, принадлежащих Павлу Прозорову. Два обвинительных заключения были поданы против OctaFX и 54 других лиц, при этом Почтенный Специальный суд (PMLA) принял их к рассмотрению.
Напомним, что еще в январе этого года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) предъявило второе обвинительное заключение компании OctaFX, ее основателю Павлу Прозорову и еще 50 физическим и юридическим лицам. Компанию обвиняют в организации масштабной финансовой пирамиды, которая за девять месяцев работы в Индии собрала около 800 крор рупий (9,6 млрд рублей).
